北京麒麟网文化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：834932 证券简称：麒麟文化 主办券商：中信建投 北京麒麟网文化股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月4 日，电话及邮件。 2、会议召开时间：2017 年8 月15 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长郭力 6、会议主持人：董事长郭力 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符 合《公司法》和《北京麒麟网文化股份有限公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5 人，缺席本次董事会会议的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017 年半年度报告的议案》 公告编号：2017-016 1、议案内容 审议通过公司2017 年半年度报告。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案不需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 1.议案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016 年 12 月31 日，公司合并报表未分配利润累计金额-39,392,343.47 元； 截止 2017 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计 金额-51,266,146.38 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 90,000,000.00 元的 1/3，即 30,000,000.00 元，出现未弥补亏损 达到实收股本总额 1/3 的原因主要为公司客户端游戏上线多年，虽 然持续更新版本，但受游戏自然规律影响，收入下降，且新产品刚刚 上线尚未全面发力。此外，游戏行业竞争愈发激烈，行业整体的盈利 水平下降。未来公司将进一步进行成本管理，精简人员，缩减费用， 优化成本结构。 2.议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-016 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京麒麟网文化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 特此公告。 北京麒麟网文化股份有限公司 董事会 2017 年8 月15 日