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PAGE PAGE 8 合同管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 流程概况 流程目的 健全公司合同管理规范，规范公司合同管理程序，控制公司经营风险。 适用范围 适用于公司开发类合同的管理。主要包括勘察合同、设计合同、营销合同、施工合同、材料/设备采购合同、工程监理合同、咨询合同等，为保证公司项目开发的合同、协议。不含商品房销售合同及认购协议书的审定。 定义 1、 合同经办部门：是合同起草、报审的主责部门。 工程类/材料设备类合同——商务管理中心/招标采购管理部 设计类合同——设计管理中心 营销类合同——营销管理中心/营销管理部 报批报建类合同——开发拓展中心 合同执行部门：合同的使用部门。 合同审核部门：合同审核经营管理部 流程主导部门 商务管理中心 流程参与部门 集团各部门、各区域公司 部门 流程中承担职责 商务管理中心 组织标准合同的编制、发布、更新和管理； 负责编制工程类/材料设备类合同标准模板； 审核权限范围内的合同签订； 负责合同签订与分发； 负责工程类/材料设备合同履约检查； 负责建立权限范围内的合同台帐； 负责合同的归档管理，并定期与财务管理中心、财务管理部、合同经办部门对账。 合同经办部门 负责编制权限范围内合同标准模板； 负责权限范围内合同文本的拟定； 负责合同洽谈。 合同执行部门 负责收集保存合同履行过程中相关记录、数据、证明材料等，进行对方履约情况评价，为建立公司合格供方提供依据； 负责组织合同变更和解除的处理，及时做好终止或解除记录； 负责合同纠纷处理时及时向公司法务人员递交合同纠纷说明，同时应迅速收集有关证据。 经营合同审核管理部 负责合同在汇报总裁前的最终审核。 流程图 工作程序 合同标准文本的编制 商务管理中心组织各合同经办部门拟制职责范围内的合同标准文本，相关部门给予协助。分别是： 商务管理中心负责编制工程类/材料设备类合同标准模板，工程管理中心协助； 设计管理中心负责编制设计类合同标准模板，商务管理中心协助； 营销管理中心负责编制营销类合同标准模板，商务管理中心协助； 开发拓展中心负责编制报批报建类合同标准模板，商务管理中心协助； 成本管理部负责编制各类标准合同的商务部分及造价咨询合同的标准版本； 合同经办部门拟制完成后,商务管理中心填写《合同标准文本审批表》，组织合同经办部门、商务管理中心、财务管理中心及以上部门分管领导合议会签，之后由副总裁审核，总裁审批。 批准后的合同标准文本由商务管理中心保留正本并发布使用。 根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，应持续及时修改合同标准文本，合同标准文本修改同编制程序，每年举行一次。 合同拟定及签署 合同拟定及洽谈 除即时结清者外，应当采用书面形式。 合同的起草工作应争取由我方或以我方为主承担。合同经办部门拟定合同文本（包括电子版），已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本。采用合同标准文本的，经双方协商，可对标准条款进行修改，也可增加补充条款。 政府有关部门有强制性规定，可采用政府有关部门要求的合同文本。 公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的业务，应参照以往相类似的合同文本另行拟定合同，并由法务人员审核后方可使用。 合同所有条款都必须具体、明确、完整，用词准确，责任清晰，不能含糊不清、模棱两可。手写部分字体要工整、认真，不得随意涂改。 当通过招投标或其它合法途径确定合同谈判单位后，合同经办部门应在谈判前对合同谈判对象的主体资格、资信状况、履行能力、经营状况、市场需求、产品/服务质量、价格等背景资料进行了解和调查。对方委托代理人签订合同的，经办人必须要求对方代理人出具有对方法定代表人签字并盖公章的书面授权委托书，同时要对授权的具体内容和授权期限进行审核。 重大的或涉外的合同谈判，应由法务人员（视情况外聘律师）、外聘专家和经济、技术等专业人员参加。重大合同是指：（1）法律关系复杂的合同，或（2）其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合同；或（3）公司对外签订的标的额在500万元以上的合同。 合同经办部门在合同洽谈前，需就以下谈判准备事项进行安排： 确定谈判的目标； 确定必要时可作出的让步； 确定我方及对方的实际需求（或目标）和强制（或约束）条件； 准备初步的谈判日程及谈判内容的先后次序； 确定谈判的人选、分工和谈判的原则等。 合同审批 与合作方洽谈一致后，合同经办部门按照《合同审批表》的要求，将草拟好的合同分别报相关部门审核，各审核人应在各自的职权范围内对合同提出书面修正补充意见，经办人员根据修改意见整理出最终的合同文本，报部门负责人复审后上交集团领导审批并签署意见。 审核部门可根据需要，要求合同经办部门提供与合同有关的补充证明材料，承办人应予