海南天标科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-020 证券代码：870006 证券简称：天标科技 主办券商：光大证券 海南天标科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：海南天标科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：齐春利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人， 持有表决权的股份 12,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于变更公司经营范围的议案 1 / 5 公告编号：2018-020 1.议案内容 为满足公司战略发展需求，根据相关法律、《公司法》以及《公 司章程》的规定，拟变更公司经营范围，具体内容如下： 公司原经营范围为：“预包装食品兼散装食品、乳制品（不含 婴儿配方乳粉）的批发兼零售，计算机系统服务，应用软件服务， 基础软件服务，信息科技，计算机软硬件的技术开发、技术咨询， 计算机系统集成，计算机智能化系统的设计，网络工程，设计、制 作、发布国内广告，组织文化艺术交流活动，景区管理服务，旅游 产品的开发与销售，旅游项目策划、开发，智能终端设备技术服 务，电子产品开发销售，通讯器材的销售，影像制品制作及服务， 会议服务，商务信息咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目 凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动。）” 现拟将公司经营范围变更为：“景区门票销售、景区门票代 理，旅游景区规化设计，摄影服务，住宿接待及餐饮服务，文化传 媒，预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴儿配方乳粉）的批发 兼零售，计算机系统服务，应用软件服务，基础软件服务，信息科 技，计算机软硬件的技术开发、技术咨询，计算机系统集成，计算 机智能化系统的设计，网络工程，设计、制作、发布国内广告，组 织文化艺术交流活动，景区管理服务，旅游产品的开发与销售，旅 游项目策划、开发，智能终端设备技术服务，电子产品开发销售， 通讯器材的销售，影像制品制作及服务，会议服务，商务信息咨询。 2 / 5 公告编号：2018-020 （一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文 件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。）”具体经营范围以工商行政机关最后核准的为准。 2.议案表决结果： 同意股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决。 (二)审议通过关于修改公司章程的议案 1.议案内容 鉴于公司拟变更经营范围，现需对公司章程中的相应条款做出 修改。 《公司章程》原第十三条的内容为：“预包装食品兼散装食 品、乳制品（不含婴儿配方乳粉）的批发兼零售，计算机系统服 务，应用软件服务，基础软件服务，信息科技，计算机软硬件的技 术开发、技术咨询，计算机系统集成，计算机智能化系统的设计， 网络工程，设计、制作、发布国内广告，组织文化艺术交流活动， 景区管理服务，旅游产品的开发与