上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第一届董事会第十一次.PDFVIP

公告编号：2019-001 证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年12 月29 日 2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路307 号2 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年12 月18 日电话方式 5. 会议主持人：董事长沈恺 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。