集团管控模式与组织设计.pptVIP

预算内资金支出的审批流程 跨部门 管理流程 房地产 业务流程 经办人按实际需求 编制用款申请 财务总监 主管副总裁 资金需求部门 审批 董事长（总裁） 审批 财务经理在授权范围内审核 财务总监在授权范围内审核 主管会计审核 出纳付款 权 限 内 权限外 权 限 内 权限外 财务部 开始 结束 部门经理审核 预算外资金支出的审批流程 跨部门 管理流程 房地产 业务流程 经办人按实际需求 编制用款申请 审批 审批 财务经理在授权范围内审核 财务总监在授权范围内审核 主管会计审核 出纳付款 权 限 内 权限外 财务总监 主管副总裁 资金需求部门 董事长（总裁） 财务部 开始 结束 部门经理审核 公司人力资源规划管理流程 跨部门 管理流程 房地产 业务流程 人力资源部 根据内部人力资源状况和外部人力资源供给状况以及公司发展战略规划进行人力资源需求分析 形成人力资源现状报告 编制公司人力资源规划 组织各部门每年根据实际情况修改更新现行规划 各部门经理草拟本部门人力资源需求计划 公司部门及下属公司 总裁办公会 下发人力资源需求表 指导劳动定额、定员 为薪酬管理和晋升管理提供依据 根据人力资源规划进行招聘、培训和绩效管理 开始 结束 审议 通过 否决 结束 公司年度培训计划管理流程 跨部门 管理流程 房地产 业务流程 下发培训需求调查表和部门内部培训计划表 根据人力资源规划与各部门的培训需求编制年度培训计划草案 提出培训需求，填表 下发到各部门 培训费用的预算与审核 人力资源部 各部门在预算与计划内组织培训 监督与效果检查 总结 备案 总裁办公会 公司部门及下属公司 财务部 开始 结束 审议 通过 否决 结束 审计流程 跨部门 管理流程 房地产 业务流程 董事长（总裁） 审阅 根据审计计划，进行例行审计和临时审计 审批 提出审计计划 与被审计部门确认审计结果 编制审计报告，提出处理建议 批准或者提出处理意见 配合审计工作 配合审计工作 向审计部门进行 必要解释和沟通 下发处理意见及整改要求 执行 审计法务部 财务部 被审计部门/子公司 开始 结束 否决 结束 通过 公司房地产项目投资决策流程 跨部门 管理流程 房地产 业务流程 投资管理部 是否满足公司要求 否 是否满足公司要求 否 工程预决算部 项目开发部 销售部 投资决策委员会 收集政策与 项目信息 收集行业与 项目信息 进行项目调查，形成 信息分析报告 进行项目定位 区域与项目所在地 市场前期调查 相关政策分析 投资收益分析 营销模式分析 进行综合分析 形成项目可研报告 土地投标立项 进行投资决策 进行项目选择 是 是 项目评审 开始 结束 公司房地产项目营销策划流程 跨部门 管理流程 房地产 业务流程 工程预决算部 项目开发部 投资决策委员会 否 设计施工图 项目周期及进度表 项目预算书 工程管理部 监督指导项目的销售过程 确定资金需求计划 项目资金需求计划 公司及项目CI策划 项目品牌定位 项目营销策划 项目可研报告 报批和报审 制作营销 策划方案 审批 委托设计院设计 确定项目时 间及周期 确定项目成本 优化设计 审查是否符合策划方案要求 开始 结束 公司房地产项目组织施工业务流程 跨部门 管理流程 房地产 业务流程 工程预决算部 审计法务部 工程管理部 项目周期及进度表 设计施工图 项目概预算书 相关批文 项目资金需求计划 项目资金需求计划 项目施工合同 设备采购合同 项目监理合同 竣工图及相关资料 项目交付的相关 手续 项目审计报告 是否满足要求 否 项目决算书 项目开发部 工程预决算部 计划调整 按计划划拨 计划变更及洽商 施工过程管理 竣工资料收集 办理相关手续及竣工验收 项目结算 项目过程审计 招标过程及合同条款审核 采购招标招标 开始 结束 公司采购合同会签业务流程 跨部门 管理流程 房地产 业务流程 财务部 审计法务部 工程预决算部 长期供货合同 是否签定合同 否 短期供货合同 是否签定合同 否 依据合同价格修订供应商信息 审批后的供货合同 工程管理部 选择供应商 供应商竞标 供应商谈判 搜集相关供应商 质量及报价信息 输入计算机系统 供应商管理 整理合同输入 入计算机系统 合同管理 合同会签 合同会签 合同会签及执行 合同会签 直接采购 签订购货合同 开始 结束 * * * * * 在项目开发的整个流程中，各环节职能与部门的对应关系 主要环节 相关职能 涉及部门 立项 取得土地 规划设计 招标管理 工程管理 销售管理 物业管理 开发资金融资 流动资金融资 市场研究 投资决策 资金筹划 政府报批 项目方案制定 项目方案评估 提出设计需求 建筑设计 设计过程管理 材料信息收集 建筑施工 进度/质安 预、决算管理 招投标/采购 成本控制 市场调