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2016银行内审部工作总结银行内审部个人总结 2016银行内审部工作总结【一】xxxx年以来，结合个 人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整 合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理， 并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做 出了部署。现将我部近期内控工作报告如下： 一、 银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查，客 户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行卡的帐实相符。 二、 加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整 和落实，根据个人金融部实际情况，指定=副主任牵头， =等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内 每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风 险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上 提出建设性意见，在会议上评估。 三、 强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至 少安排2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政 策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的 思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观和道德观。 四、 对外围系统的柜员进行全面清理。因近期全辖业 务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和 零售信贷系统的操作和管理柜员及时进行了清理和更新， 并将清理和更新情况登记备案。 2016银行内审部工作总结【二】一、所作的工作 20xx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务 工作的同时