山西关铝股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

山西关铝股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为保证公司顺利执行企业内部控制规范，全面提升公司经营管理 水平和风险防范能力，提升公司核心竞争力，促进公司实现可持续发 展，根据国家财政部等五部委联合发布的企业《内部控制基本规范》 及相关配套指引和晋证监函〔2012 〕25号《关于做好上市公司内部控 制规范有关工作的通知》要求，公司制订了内部控制规范实施工作方 案，具体如下： 一、公司基本情况介绍 （一）公司基本情况 公司简称：*ST关铝 股票代码：A 股 000831 上市情况：1998 年在深圳证券交易所上市 公司性质：国有控股 公司控股股东为中国五矿股份有限公司，控股股东持有本公司股 份195,366,600股，占本公司总股本的29.90%；公司实际控制人为中国 五矿集团公司。 （二）公司组织架构 公司已设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，合 理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、 相互配合、相互制约的内部控制体系。公司组织机构图如下： 1 股东大会 战略发展委员会 审计委员会 董事会 监事会 提名委员会 薪酬与考核委员会 董事会秘书 员会 总经理 副总经理 财务总监、总工程师 健 公 人 党 企 风 生 康 质 技 物 纪 基 司 力 财 委 划 险 供 证 销 产 安 量 流 检 建 保 办 证 证 术 工 资 务 办 投 控 应 券 售 管 全 检 管 监 管 卫 中 会 公 源 部 公 资 制 部 部 部 理 环 验 理 察 理 部 券 券 心 室 部 室 部 部 部 保 部 部 部 部 部 部 部 电解分厂 山西关铝常州宏丰金属加工有限公司