安徽荃银高科种业股份有限公司第三届董事会第六十次会议决.PDF

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-002 安徽荃银高科种业股份有限公司 第三届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高 科”）第三届董事会第六十次会议（临时会议）于2019 年1 月7 日以 通讯表决方式召开。会议通知于2019 年 1 月2 日以电子邮件方式送 达。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由董事长张琴女 士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股 子公司安徽荃银高科农业投资开发有限公司关联交易事项的议案》 根据荃银高科与中化现代农业有限公司（以下简称“中化现代农 业”）于2018 年3 月签署的《合作协议书》，双方约定由荃银高科作 为中化现代农业在安徽省区域内的种子独家合作伙伴，中化现代农业 在安徽省开展的MAP 业务所需种子除其关联企业外，由荃银高科独 家供给。 为履行《合作协议书》约定，加快农业服务业务的延伸与拓展， 加大公司优良品种推广力度，提高品种市场占有率，促进公司种子业 务发展，公司控股子公司--安徽荃银高科农业投资开发有限公司（以 下简称“荃银农发”）拟与中化现代农业签署《采购合同》，中化现代 农业向荃银农发采购杂交水稻种子，交易金额共计2,341,600 元。由 于中化现代农业为公司5% 以上股东，故本次交易构成关联交易。 经审议，董事会认为本次关联交易属于控股子公司荃银农发日常 生产经营业务，符合公平、公正、公开原则，交易价格公允、合理， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。不会对公 司的独立性造成影响，公司业务不会对该关联方形成依赖。董事会同 意上述关联交易事项。 公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独 立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公 告。 二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股 子公司安徽省皖农种业有限公司关联交易事项的议案》 为大力推广公司优良品种，实现品种效益最大化，促进公司水稻 种子业务发展，公司控股子公司--安徽省皖农种业有限公司 （以下简 称 “皖农种业”）拟与北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称 “大北农”）的控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司（以 下简称“金色农华”）签署《荃优822 江西省区域代理销售协议》，授 权金色农华为皖农种业杂交水稻新品种荃优 822 在江西省区域的独 家代理，相关交易金额为600 万元。由于大北农为公司5% 以上股东， 故上述交易构成关联交易。 经审议，本次关联交易是控股子公司皖农种业正常经营业务所 需，交易价格为正常商业交易价格，定价原则公平、公正、公开、公 允，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，董事会同意上述关联交易事项。 公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独 立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公 告。 三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》等有关规定， 经审议，公司董事会提名覃衡德先生、宋维波先生、阳庆华先生、张 琴女士和王玉林先生5 人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历附后），任期自公司股东大会通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前， 公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、覃衡德先生为非独立董事候选人； 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过本议案。 2 、宋维波先生为非独立董事候选人；