深圳市奥拓电子股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决.PDFVIP

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-003 深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年1月4 日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了 第三十五次会议。通知已于2018年12月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通 过了以下议案： 一、 《关于董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进 行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提