超日太阳独立董事2010年度述职报告 20110224.pdfVIP

上海超日太阳能科技股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 （兰佳） 各位股东及股东代表： 作为上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指导》和《公司章程》、《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2010年度工作中充分发挥独立 董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小 股东的合法权益。现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述 职如下： 一、2010年度出席董事会及股东大会情况 2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。 2010年度，公司共召开10次董事会，本人均亲自列席，对上述董事会各项议 案无提出异议的情况。 2010年度，公司共召开4次股东大会，本人也亲自出席了上述股东大会。其中， 在2009年度股东大会上进行年度述职。 二、发表独立意见 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2010年度 经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。 1、对公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 1） 《关于2009年度公司利润分配的议案》 公司拟2009年度公司不现金分红、不增送股本的利润分配方案，符合相关法 律、法规和规范性文件规定，没有损害公司和中小股东利益。本人同意公司2009 年度不现金分红、不增送股本的利润分配议案。 2） 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 0 公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构，符合相 关法律、法规和规范性文件规定，没有损害公司和中小股东利益。本人同意聘请 天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构的议案。 2、对公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 1）《关于使用募集资金向上海超日（洛阳）太阳能有限公司增资的议案》 公司使用募集资金60,000万元人民币对上海超日 （洛阳）太阳能有限公司（以 下简称“超日洛阳”）进行增资，本次增资的资金中人民币41,654.79万元用于置 换议案二所述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，其余资金18,345.21万元 全部用于年产100MW多晶硅太阳能电池片的募集资金投资项目，内容及程序符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》等相关法律、法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助 于提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的 情况。本人同意公司使用募集资金60,000万元人民币对超日洛阳进行增资的议案。 2） 《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 超日洛阳以自筹资金预先投入年产100MW多晶硅太阳能电池片募集资金项目 的行为已在《首次公开招股说明书》中予以披露。截至2010年10月31 日，超日洛 阳以自筹资金投入该募集资金项目共计416,547,854.19元，并由天健会计师事务 所有限公司出具的天健审〔2010〕4250 号《鉴证报告》审验确认。 公司计划以本次募集资金中人民币416,547,854.19元对超日洛阳进行增资置 换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》等相关法律、法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资 金使用效率。公司本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益的情况。本人同意公司用募集资金人民币416,547,854.19元对超日洛阳进行 增资置换前期已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案。 3） 《关于使用部分超募资金归还