山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议.PDF

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2019-002 山西兰花科技创业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于2018 年 12 月25 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于2019 年1 月4 日在公司八楼会议室召开，应参 加董事9 名，实际参加董事9 名。 （四）本次会议由公司董事长甄恩赐先生主持，公司监事、高管 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于向山西兰花同宝煤业有限公司提供借款的议案 经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 为保证公司控股子公司山西兰花同宝煤业有限公司 90 万吨/年 矿井项目顺利推进，董事会同意向其提供借款1926.40 万元，主要用 于支付工程款、工资保险等费用支出。 （二）关于向山西兰花百盛煤业有限公司提供借款的议案 经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 为保证控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司 90 万吨/年兼并 重组整合项目建设正常推进和企业日常运营，董事会同意向其提供借 款2801.30 万元，主要用于支付工程款、工资保险等费用支出。 （三）关于向山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供借款的议案 经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 为加快推进控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司年产240 万吨矿井项目建设，确保首采工作面尽快具备联合试运转条件，董事 会同意向提供借款9919.45 万元，专项用于偿还2019 年 1-4 月份到 期的银行贷款本息。 （四）关于向山西兰花沁裕煤矿有限公司提供借款的议案 经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 为保证控股子公司山西兰花沁裕煤矿有限公司90 万吨/年矿井 项目建设有序推进，董事会同意向其提供借款1894.15 万元，其中用 于偿还2019 年1-4 月份到期银行贷款本息1077 万元，支付工资保险 817.15 万元。 （五）关于向山西兰花集团芦河煤业有限公司提供借款的议案 经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 董事会同意向控股子公司山西兰花集团芦河煤业有限公司提供 借款 3633.90 万元，其中用于偿还银行贷款本息 2,003 万元，2019 年1-3 月“一停四不停”费用243.3 万元，工程款250 万元，工资保 险及其他支出1,137.6 万元。 （六）关于向山西兰花焦煤有限公司借款的议案 经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 董事会同意向山西兰花焦煤有限公司提供借款 1661.60 万元， 专项用于其控股子公司山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司支付工程款 800 万元、2019 年一季度“一停四不停”费用232.26 万元、偿还2019 年一季度银行贷款本息350.21 万元，支付工资保险279.13 万元。 （七）关于向山西兰花机械制造有限公司提供借款的议案 经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 董事会同意向控股子公司山西兰花机械制造有限公司提供借款 500 万元，用于偿还到期银行贷款，银行贷款到位后及时归还。 （八）关于解聘高级管理人员的的议案 经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 根据晋城市委组织部门和集团党委文件通知，因年龄原因，董事 会同意解聘和根虎先生副总经理职务。 董事会对和根虎先生任职期间对公司经营发展所做出的贡献表 示诚挚的感谢！ （九）关于董事长辞职的议案 经审议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 根据晋