安记食品股份有限公司日常关联交易公告.PDF

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-003 安记食品股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次日常关联交易不需要提交股东大会审议  本次日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易系公司正常生产经 营业务， 不存在损害公司和全体股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开第三届董 事会第八次会议，审议通过了《关于公司向关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公 司出租房屋的议案》。关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜、周倩按照相关规定回 避表决，非关联董事表决结果为：同意3票，否决0票，弃权0票。本次关联交易 不需提交股东大会批准。 公司独立董事已提前获悉并认可上述议案，同意将该议案提交公司董事会审 议。独立董事已发表独立董事意见，认为：本次董事会会议对上述关联交易的表 决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，表决结果 合法、有效。 （二）本次日常关联交易的预计和执行情况 本年年初至披露日 关联交易 本次预计 占同类业 上年实际发 占同类业务 关联人 与关联人累计已发 类别 金额（元） 务比例（%） 生金额（元） 比例（％） 生的交易金额（元） 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2019-003 泉州市艾特 出租房屋 27，360 兰贸易有限 7.51 20,520 27,360 5.63 给关联人 元人民币 责任公司 27，360 合计 / / / / / 元人民币 二、关联方介绍和关联关系 对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于： （一）关联方的基本情况 企业名称：泉州市艾特兰贸易有限责任公司 类型：有限责任公司 法定代表人：林春瑜 注册资本：壹佰万元 主要股东：林春瑜、周倩 主营业务：零售预包装食品；销售；建筑装潢材料、电子产品、机电设备、 日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品、茶叶加工 和分包装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A 幢A17 号店面（经营场所： 福建省泉州经济技术开发区清濛园区4-5 （C）五楼） 最近一个会计年度的主要财务数据： 年份 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否审计 2017 年 232.07 -44.23 119.35