天津泰达股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDF

天津泰达股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事， 我们根据《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》等法律法规的规定 和要求，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行公司股东大会赋予的独立董事权利，密 切关注公司生产经营情况，积极出席会议，对相关事项发表独立意见，忠实履行 职责，充分发挥作用，维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将2017 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 （一）董事会会议 独立董事出席董事会情况 本报告期应 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 独立董事姓名 参加董事会 委托出席原因 数 参加次数 数 次数 陈敏 7 1 6 0 — 魏莉 7 1 6 0 — 仇向洋 7 1 6 0 — 会议召开前，我们认真阅读公司提供的会议材料，主动调查相关事项并获取 信息，为独立决策提供充分依据。会议中，我们认真审议议案内容，积极讨论并 谨慎表决。报告期内，我们对公司2016 年度报告、2017 年的季度报告和半年度 报告、公司的关联交易、续聘会计师事务所、资产减值、对外担保、资金占用、 董事及高管人员的聘任和考核等重大事项发表了独立、客观的意见，为公司提升 治理水平、完善决策机制做出了努力。 （二）股东大会 报告期，我们出席了公司2016 年度股东大会和2017 年第一次临时股东大会 和第二次临时股东大会。2017 年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 二、独立董事发表独立意见的情况 报告期内，我们对公司重大事项进行了审议并发表独立意见，审议过程未受 1 到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独 立意见和专项说明均已进行公开披露。具体如下： （一）2017 年4 月 10 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，我们 对关联方资金占用及对外担保情况、关于2016 年度计提资产减值准备、2016 年 度内部控制评价报告和2016 年度绩效激励方案等事项进行了专项说明并发表了 独立意见。 （二） 2017 年8 月29 日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议， 我们审议了公司2017 年半年度报告，并对公司2017 年半年度控股股东及其他关 联方占用公司资金、会计政策变更和使用闲置资金购买银行理财产品等事项发表 了独立意见。 三）2017 年9 月25 日，公司召开第八届董事会第三十一次（临时）会议， （ 我们对公司续租并扩租办公场地的关联交易进行了事前审核，对该关联交易事项 和二级子公司南京泰基为控股子公司南京新城综合授信6,000 万元提供最高额抵 押担保发表了独立意见。 三、保护投资者权益方面所做的工作 （一）公司信息披露情况 我们积极关注报告期内公司信息披露情况和媒体报道，认为公司能够严格按 照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，真实、 完整、准确、及时和公平地履行信息披露义务。 （二）保护股东合法权益 公司历来高度重视投资者关系管理工作，设专人接待投资者的来电、来访， 并将接待反馈情况定期以《信息周报》、电子邮件等形式向公司董事会、管理层 反馈。公司充分利用深圳证券交易所网站的投资者