福建龙马环卫装备股份有限公司2014年独立董事述职报告.PDF

福建龙马环卫装备股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 作为福建龙马环卫装备股份有限公司（下称“公司”）的独 立董事，我与其他两位独立董事严格按照《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》相关规定和要求， 忠实履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司股东大会和 董事会，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对 公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将我在2014 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、 独立董事基本情况 1、黄兴孪先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士研究生学历，副教授。 曾任厦门大学管理学院助理教授、讲师、副教授；现任本公 司独立董事、国旅联合股份有限公司独立董事、厦门立信源财务 有限公司财务顾问、厦门深茂资产评估有限公司财务顾问、厦门 依通进出口贸易有限公司财务顾问、厦门大学管理学院副教授兼 财务学系副系主任。 2、就是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在以下影响独立性的情形：（一）在本公司或者其 附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；（二）直接或 间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股 份5％以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其 直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人 员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的 其他人员。因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2014 年3 月20 日，公司召开2014 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，选举本人担任公司 第三届董事会独立董事，并于2014 年3 月24 日召开公司第三届 董事会第四会议，审议通过了《关于补选黄兴孪先生为公司董事 会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，补选本人 为公司董事会审计委员会委员并担任委员长及薪酬与考核委员 会委员。 2014 年，公司共计召开了8 次董事会会议，4 次股东大会。 自任职以来，本人本着勤勉尽责的态度，亲自出席了公司召开的 全部董事会，其中现场参加会议1 次，以通讯方式参加会议5 次， 无缺席和委托他人代为出席会议并行使表决权的情况。在会议召 开前公司提前通知本人并提供详细的资料，让本人及其他的董事 享有充分的知情权。在会议中，我和其他两位独立董事认真仔细 阅读会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论会并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，并对各次董 事会会议审议的相关事项，均投了赞成票。对公司董事会各项议 案及公司其他事项没有提出异议的情况。 （一）出席董事会的情况 独立董事 应参加董事会的 亲自出席 委托出席 缺席 姓名 次数 黄兴孪 6 6 0 0 备注：黄兴孪先生自2014年3月20 日起担任公司第三届 董事会独立董事，故只参加任职后6次董事会。 （二）出席股东大会的情况 独立董事 应参加股东大会的 亲自出席 委托出席 缺席 姓名 次数 黄兴孪 3 3 0 0 备注：黄兴孪先生自 2014 年 3 月20 日起担任公司第三 届董事会独立董事，故只参加任职后 3 次股东大会。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 黄兴孪