烟台华联发展集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议.PDFVIP

证券简称： ＊ST 烟发 证券代码：600766 编 号：2007-010 烟台华联发展集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 及召开 2006 年年度股东大会的通知 烟台华联发展集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2007年2月8日在 烟台市北马路1号海关大厦会议室召开，会议通知于2007年2月2 日以传真方式发 出，会议由董事长徐诚惠先生主持，应到董事 9 人，实到 8 人。董事银峥先生因工 作原因，不能参加董事会会议，已委托副董事长徐葆煜先生代为行使表决权。部分 监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议： 一、审议并通过《总经理2006年度工作报告》； 二、审议并通过《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》； 三、审议并通过《2006年度利润分配预案》； 本公司 2006 年度财务报告已由武汉众环会计师事务所审计完毕，并出具了标准 无保留意见的审计报告。2006 年度实现净利润2,605.24万元，加年初未分配利润： -39,602.55万元，本年度可供股东分配的利润：-36,997.31万元。 根据本公司的实际情况，经董事会审议，拟定 2006 年度不分配利润，也不进行 资本公积金转增股本。 四、审议并通过《董事会2006年度工作报告》； 五、审议并通过《2006年年度报告》及摘要； 六、审议并通过《关于修改公司章程的议案》； 七、审议并通过《关于修改股东大会规则的议案》； 八、审议并通过《关于修改董事会议事规则的议案》； 上述《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会规则的议案》、《关 于修改董事会议事规则的议案》的详细内容，参见上海证券交易所网站 http:。 九、审议并通过《关于聘请2007年度审计机构的议案》； 第 1 页 董事会决定继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度 财务审计机构，确定其2006年度为本公司财务审计的报酬为 33万元人民币。 十、审议并通过《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》； 由于本公司采取了积极有效的措施，实施了资产及债务重组，并进行了主营业 务的调整，资产质量和盈利能力都得到了有效提升。根据武汉众环会计师事务所为 本公司出具的2006年度标准无保留意见审计报告众环审字（2007）062号显示，2006 年本公司实现主营业务收入15,024.67万元，实现净利润2,605.24万元，连续两年 亏损的情形已经消除。本公司将根据有关规定，向上海证券交易所提出撤销对公司 股票交易实行的退市风险警示的申请。 十一、审议并通过《关于申请撤销股票交易其他特别处理的议案》； 根据武汉众环会计师事务所为本公司出具的 2006 年度标准无保留意见审计报 告（众环审字[2007]062号）显示：2006年度公司股东权益为9,836.82万元；2006 年公司实现主营业务收入15,024.67万元，实现净利润2,605.24万元，扣除非经常 性损益后的净利润为664.52万元。上述数据表明《上海证券交易所股票上市规则》 第十三章第三节规定的第(一)项、第(二) 项情形已经消除，且本公司的主营业务正 常运营，扣除非经常性损益后的净利润为正值。本公司将根据有关规定，向上海证 券交易所提出撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。 十二、审议并通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》。 本公司拟定于2007年3月6日召开 2006年年度股东大会，有关事项如下： 1、会议时间及地点 时间：2007年3月6日上午 9：00 地点：烟台市北马路1号海关大厦会议室 2、会议内容： （1） 审议《董事会2006年度工作报告》