远东百货股份有限公司九十八年股东常会议事手册.PDFVIP

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2019-01-14 发布于天津
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远东百货股份有限公司九十八年股东常会议事手册.PDF

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远东百货股份有限公司九十八年股东常会议事手册

遠東百貨股份有限公司九十八年股東常會議事手冊目錄開會程序 ……………………………………………………………………………01 報告事項一、九十七年度營業報告書………………………………………………………03 二、九十七年度財務報告…………………………………………………………07 三、監察人查核九十七年度決算表冊報告書……………………………………16 四、募集公司債報告………………………………………………………………17 承認事項一、九十七年度決算表冊…………………………………………………………19 二、九十七年度盈餘分配案………………………………………………………20 討論及選舉事項一、盈餘轉增資發行新股案………………………………………………………23 二、修正「資金貸與他人作業程序」……………………………………………24 三、修正「背書保證作業程序」…………………………………………………30 四、董事、監察人任期屆滿選舉案………………………………………………35 五、解除董事競業禁止之限制案…………………………………………………36 臨時動議 …………………………………………………………………………37 章則公司章程……………………………………………………………………………39 股東會議事規則………………………… …………………………………………43 董事及監察人選舉辦法………………… …………………………………………45 附錄本公司董事及監察人持股明細……………………………………………………47 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響……………………48 員工分紅及董監事酬勞相關資訊……… …………………………………………49