深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会.PDFVIP

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-001 深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会 第三十四次（临时）会议决议（现场与通讯表决相结合）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“证通电子”）第四届 董事会第三十四次（临时）会议于2018 年 12 月29 日下午14:00 以现场与通讯 表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路3 号证通电子产业园二期14 楼会议 室召开。 召开本次会议的通知已于2018 年 12 月24 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。其中董事张跃华、方进、独立董事邓鸿、孙海法、马映 冰以通讯表决的方式出席会议，公司监事钟艳、黄洪、薛宁，高管傅德亮、黄毅 列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通