北京安达维尔科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-081 北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2018 年11 月16 日(星期五)14:45 。 2 ）网络投票时间： （ ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年11 月16 日（星期五） 9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年11 月15 日（星期四） 15:00 至2018 年11 月16 日(星期五) 15:00。 4、现场会议地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19 号5 幢三层第二会议室 5、会议主持人：董事长赵子安先生 6、会议出席情况： （1）会议总体出席情况： 出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共11 人，代表股份175,756,954 股， 占公司股份总数的69.3650% 。 其中：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 136,744,024 股，占公司股 份总数的53.9680% 。 参与网络投票的股东共3 人，代表股份39,012,930 股，占公司股份总数的15.3970% 。 （2 ）中小股东出席会议总体情况： 参与表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共4 人，代表股份3,240,100 股，占公司股份总数的 1.2788% 。 其中：出席现场会议的股东及股东代表共2 人，代表股份2,295,000 股，占公司股份 总数的0.9058% 。 参与网络投票的股东共2 人，代表股份945,100 股，占公司股份总数的0.3730% 。 （3 ）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他部分高 级管理人员列席了本次会议，北京观韬中茂律师事务所见证了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门章程、规范性文件以及《北京安达维尔 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、议案审议表决情况 出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了 以下议案： 1、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 总表决情况：同意 174,811,854 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4623% ；反对100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001% ；弃权945,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5377 % 。 其中中小股东表决结果：同意2,295,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权股份总数的70.8311% ；反对100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.0031% ；弃权 945,000 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.1658% 。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 2、审议通过了《关于减少注册资本、 修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 总表决情况：同意 174,811,854 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.4623% ；反对100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001% ；弃权945,000 股，占