山西西山煤电股份有限公司关于与山西焦煤集团财务公司.PDFVIP

证券代码：000983 证券简称： 西山煤电 公告编号：2018—008 山西西山煤电股份有限公司 关于与山西焦煤集团财务公司 签订 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 根据山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）和山西焦 煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）近年履行《金融 服务协议》情况和深交所新修订发布《主板信息披露业务备忘录第 2 号--交易和关联交易》等规定，现拟对《金融服务协议》进行重新签 订。 公司拟与财务公司签署《金融服务协议》。根据金融服务协议， 财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于 综合授信、存款服务、结算服务及其他金融服务。 （二）关联关系 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公 司属于受同一法人山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集 团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 公司于 2018 年 4 月 20 日召开了第七届董事会第五次会议， 以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与山西焦煤集 团财务公司签订金融服务协议的议案》。 本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规 定，公司4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决， 由公司7 名非关联董事对该议案进行了表决。 公司4 名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了独立 意见。 本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、控股股东基本情况 公司名称：山西焦煤集团有限责任公司 住所：太原市新晋祠路一段1 号 法定代表人：武华太 注册资本：人民币56.76 亿元 营业执照注册号：91140000731914164T 主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。 公司成立于2001 年10 月12 日，山西焦煤集团有限责任公司持 有本公司1,714,215,108 股，占本公司总股本的54.40%，为本公司 的控股股东。 2、关联方基本情况： 公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司 公司住所: 太原市新晋祠路一段1 号 法定代表人: 贾进峰 注册资本:22.5 亿元人民币 营业执照注册号：91140000699102982U 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷 款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间 的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 成立于 2009 年 12 月 15 日，为经中国银行业监督管理委员会批 准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号 截至2017 年12 月31 日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资 产总计233.14 亿元，负债合计203.87 亿元；营业总收入8.58 亿元， 利润总额5.57 亿元。 3、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，财务公司不 属于“失信被执行人”。 4、关联关系 本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下 图： 山西焦煤集团有限责任公司 山西西山煤电股份有限公司 山西焦煤集团财务有限责任公司 三、关联交易标的的基本情况 财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限 于综合授信、存款服务、结算服务及主管机构批准的财务公司可从事 的其他业务。 四、关联交易的定价政策及定价依据 1、双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共 赢的原则进行合作并履行本协议。 2、双方之间的合作为非独家合