上海张江高科技园区开发股份有限公司三届二十九次董事会会.PDF

证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2008-007 上海张江高科技园区开发股份有限公司 三届二十九次董事会会议决议公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于 2008年4月15 日在张江大厦会议室召开。应到董事 7人，实到董事7人，会议 由公司董事长刘小龙先生主持。公司全体董事认真审议并表决通过了如下议案： 1、2008年度财务预算 同意：7 票 反对:0 票 弃权：0 票 2、关于董事会换届选举的议案 公司第三届董事会自 2005 年 5 月起，至今年 5 月即将到期，须进行换届选举。根据《公 司章程》，新一届董事会组成人员应为 7 名，其中 3 名独立董事。 董事会提名刘小龙、朱守淳、万曾炜、谢勇 4 人为公司第四届董事会董事候选人； 董事会提名王洪卫、李振宁、周骏 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人； 独立董事的津贴为 12 万元/人/年。 该议案将提交股东大会审议。 同意：5 票 反对:0 票 弃权：2 票 独立董事王宗光、董事陆怡皓在该议案的表决中投弃权票。 3、关于 2008 年度向银行申请贷款的议案 为满足公司经营发展以及日常经营中的资金需求，根据公司 2008 年度资金使用计划， 预计公司 2008 年度在原有贷款 14.4 亿规模上需新增融资规模约 20 亿元（不包括短期融资 券过桥贷款 10 亿元）。为此，公司拟向银行申请总额不超过 34.4 亿元的贷款，及短期融资 券兑付至续发期间的过桥贷款 10 亿元，并授权公司董事长签署相关文件。 本议案将提交股东大会审议，有效期为 2007 年度股东大会表决通过之日起至 2008 年 度股东大会召开之前一日止。 同意：7 票 反对:0 票 弃权：0 票 4、 关于发行短期融资券的议案 为保持公司正常运营中所需的流动资金，公司拟再次向中国人民银行申请发行 2008 年短期融资券。 基于短期融资券具有的发行方式灵活、手续简单以及融资成本较低的特点，以及本公司前 次短期融资券的成功发行的经验，根据公司的短期流动资金的需求情况，初步拟定的方案为： 1）拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过人民币 10 亿元的“上海张江高科技 园区开发股份有限公司短期融资券”，最高余额不超过公司最近一个会计年度净资产的 40% ； 2 ）总期限不长于365 天；3 ）发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司 1 与承销机构协商确定；4 ）在发行渠道上，由交通银行股份有限公司作为本次短期融资券的 主承销商，承销方式为向中国境内银行间债券市场的机构投资人公开发行。 为顺利开展相关工作，提请授权公司董事长在本次短期融资券方案的规定范围内，决定 本次发行短期融资券的具体条款以及办理相关事宜，包括但不限于确定实际发行的金额、发 行利率、发行期数、各期发行期限和发行方式，以及确定评估、律师等中介机构、审核、批 准并签署发行短期融资券的申报材料等事项，并以公司的名义按规定履行信息披露义务。 该议案将提交股东大会审议。 同意：7 票 反对:0 票 弃权：0 票 5、关于召开 2007 年度股东大会的议案 董事会决定于 2008 年 5 月 7 日召开公司2007 年度股东大会审议有关事项。 同意：7 票 反对:0 票 弃权：0 票 特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会 2008年4月17日 附件 1、上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会董事候选人、独立 董事候选人及第四届监事会