上海张江高科技园区开发股份有限公司总经理议事规则.PDF

上海张江高科技园区开发股份有限公司 总经理议事规则 第一条 为保证公司生产经营活动的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司章程指引》及本公司章程有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司高级管理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理和总(副) 会计师、总(副)工程师、总(副)经济师。 第三条 总经理由董事会提名并聘任，行使以下职权： 一、 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 二、 组织实施公司年度经营计划和投资方案； 三、 拟订公司内部管理机构设置方案； 四、 拟订公司的基本管理制度； 五、 制定公司的具体规章； 六、 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、总(副)会计师、总(副)工程师、 总(副)经济师； 七、 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； 八、 拟定并组织实施经董事会批准的公司职工的工资、福利、奖惩方案或制度，决定公 司职工的聘用和解聘； 九、 章程或董事会授予的其他职权。 第四条 总经理受董事会及法定代表人委托，并在其授权范围内，主持公司生产经营管理事务， 并向法定代表人及董事会负责。在董事会及法定代表人授权范围内，决定公司的经营开 支、对外投资、固定资产处置、资产抵押、银行信贷及其他担保事项，相关职能部门应 提供相关资料，说明情况。 第五条 超出权限范围的事项，董事会或法定代表人可以书面形式向总经理授权；总经理可以书 面形式向高级管理人员或各部门负责人或相关人员授权。被授权人应将被授权事项的办 理过程和结果及时向授权人报告。 第六条 依据董事会批准的中长期发展计划和年度财务预算，总经理负责组织高级管理层召集有 关部门拟定公司年度经营计划，报董事会审批，由总经理负责组织实施。 第七条 总经理负责组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司基本管理制度，报董事会批准后 -41 实施。 第八条 董事会及法定代表人授权总经理批准选派公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董 事（候选人）、监事（候选人）的委派、更换或推荐。 第九条 副总经理、总经理助理、总(副)会计师、总(副)工程师、总(副)经济师由总经理提请董事 会聘任或者解聘，总经理提名副总经理、总经理助理、总(副)会计师、总(副)工程师、 总(副)经济师人选时，应附该人选的简历。 第十条 副总经理、总经理助理、总(副)会计师、总(副)工程师、总(副)经济师有行政或刑事违法、 严重失职或不能胜任职务的情况时，总经理应提请董事会予以解聘。 第十一条 总经理在制（拟）定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全 卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及解除劳动合同等直接涉及职工切身利益的规 章制度或者重大事项时，应当符合国家和上海市有关法律、法规的规定。 第十二条 总经理制定公司有关安全保卫、卫生环保、文件收发及档案管理等规章时应符合国家 法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。 第十三条 总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并附有相应的说明文件、数据 和其他参考资料。 第十四条 报总经理和其他高级管理层审批的文件，按文件审批程序，分工办理。 第十五条 总经理办公会议是公司高级管理层交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。 第十六条 总经理办公会议实行集体讨论，统一决策的议事机制。总经理办公会议对所议事项进 行充分讨论，力求一致，有意见分歧时，由总经理做出决定。不同意见可以保留，并在 会议记录中说明。 第十七条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。总经理办公 会议出席人员为总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理、总(副)会计 师、总(副)工程师、总(副)经济师；根据需要，经总