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安徽鑫力新材科技股份有限公司 章程 （草案） 目 录 安徽鑫力新材科技股份有限公司1 章程（草案）1 第一章 总则1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股东6 第二节 股东大会的一般规定8 第三节 股东大会的召集11 第四节 股东大会的提案与通知12 第五节 股东大会的召开13 第六节 股东大会的表决和决议16 第五章 董事会19 第一节 董事19 第二节 董事会22 第六章 总经理及其他高级管理人员25 第七章 监事会27 第一节 监事27 第二节 监事会28 第八章 财务会计制度、利润分配和审计30 第一节 财务会计制度30 第二节 会计师事务所的聘任31 第九章 通知和公告31 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算32 第一节 合并、分立、增资和减资32 第二节 解散和清算34 第十一章 修改章程36 第十二章 投资者关系管理36 第十三章 争议解决38 第十四章 附则38 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公 司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号－章程必备条 款》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 安徽鑫力新材科技股份有限公司 （以下简称“公司”）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系安徽省新力复合材料有限公司 整体变更，并由有限公司原股东 以发起设立方式设立；在滁州市工商行政管理局注册登记。 第三条 公司注册名称：安徽鑫力新材科技股份有限公司 第四条 住所：安徽省滁州市来安县工业新区B 区。 第五条 公司注册资本为人民币1800 万元；公司实收资本为人民币1800 万元。 第六条 公司营业期限为永久。 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷， 应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的 人民法院解决。 第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨为按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运 作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制的经 营优势，不断提高公司经营管理水平，努力使全体股东的投资安全、 增值，并创造良好的社会效益。 第十二条 公司经营范围 生产、制造、销售不饱和聚酯树脂及辅助产品,兼营化工原料销售（不 含化学危险品）;废旧塑料清洗加工销售。（依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的股份，在中国证券登