南京港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的.PDF

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019 －005 南京港股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经公司第六届董事会2019年第一次会议审议通过，公司决定召开2019年第 一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2019年第一次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会2019 年第一次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4 、会议时间： （ 1）现场会议召开时间：2019年1月25 日（周五）下午14:30 （2 ）网络投票时间：2019年1月24 日—2019年1月25 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月 25 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019 年1月24 日15:00 至2019年1月25 日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:// ） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 6、股权登记日：2019年1月21 日 7、出席会议人员： 1）2019 年 1 月21 日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限 （ 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参 加表决，该代理人不必是股东。 （2 ）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的相 关人员。 8、现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。 二、会议审议事项 1、《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》 以上议案经公司第六届董事会、监事会2019 年第一次会议审议通过，董事 会、监事会决议及相关公告于2019 年 1 月9 日刊登于《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网，相关公告编号2019-002、2019-003、2019-004 。 特别说明：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投 资者（单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打钩的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理  财产品的议案 四、出席现场会议的股东登记办法 （1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户 卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东账户卡及 持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡 及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。 （2 ）登记时间：2019 年1 月24 日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）， 逾期不予受理。 3 ）登记地点：南京港股份有限公司证券部 （ （4 ）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授