包头明天科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东.PDF

证券代码：600091 证券简称：ST 明科 公告编号：临2019-004 包头明天科技股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年1月24日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2019 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年1 月24 日 14：00 时 召开地点：公司二楼会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年1 月24 日 至2019 年1 月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购 √ 的议案 累积投票议案 2.00 关于董事会换届选举的议案 应选董事 （6 ）人 2.01 李国春 √ 2.02 李靖波 √ 2.03 关 明 √ 2.04 高大林 √ 2.05 吴振清 √ 2.06 苗文政 √ 3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 （3 ）人 3.01 付 伟 √ 3.02 孙立武 √ 3.03 周序中 √ 4.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事 （2 ）人 4.01 兰俊玲 √ 4.02 刘金红