四届十二次董事会会议决议公告.PDF

证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2009-006 上海张江高科技园区开发股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司 上海张江高科技园区开发股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司 四届十二次董事会会议决议公告四届十二次董事会会议决议公告 四届十二次董事会会议决议公告四届十二次董事会会议决议公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第十二次 会议于 2009 年 3 月 9 日在张江大厦会议室召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。会议由刘小龙董事长主持 ，与会董事认真审议并一致 表决通过了如下议案 ： 一、 2008 年度董事会报告 二、 2008 年度报告 三、 2008 年度财务决算及 2009 年财务预算报告 四、 2008 年度利润分配预案 2008 年度，经审计本公司归属于母公司的合并净利润为 528,277,844.56 元，按母公司 实现净利润 181,802,229.03 元的 10%提取法定盈余公积金 18,180,222.90 元，加上年初未分 配利润 592,964,499.36 元，扣除 2007 年度现金红利分配 218,820,420.00 元，加上其他调整， 2008 年度可分配利润合计为 884,438,351.27 元。 公司拟以 2008 年度末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.10 元(含税) ，共计分配股利 170,355,850.50 元。本年度不进行公积金转增股本。 五、 关于修订 《公司章程》部分条款的议案 公司拟对 《公司章程》作如下修订： 原第十一条原第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理： 、财务总监、董事会秘 原第十一条原第十一条：： 书及董事会聘任的其他管理人员。 修改为修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理： 、董事会秘书、总审计师、 修改为修改为：： 总会计师。 原第十九条原第十九条 :公司股份总数为: 1,548,689,550 股 , 公司的股本结构为 ：普通股 原第十九条原第十九条 :: 1,548,689,550 股，每股面值 1 元。其中：有限售条件股份 633,183,412 股，占股本总额的 40.89% ；无限售条件股份915,506,138 股，占股本总额的 59.11% 。 修改为：公司股份总数为1,548,689,550股, 公司的股本结构为：普通股1,548,689,550股， 每股面值1元。其中：无限售条件股份1,548,689,550股，占股本总额的100%。 原第一百零七条第十三款原第一百零七条第十三款:聘任或者解聘公司总经理: 、财务总监、董事会秘书；根据总 原第一百零七条第十三款原第一百零七条第十三款:: 1 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理或相同职级的其他公司高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项； 修改为修改为：聘任或者解聘公司总经理： 、董事会秘书、总审计师、总会计师；根据总经理的 修改为修改为：： 提名，聘任或者解聘公司副总经理，并决定其报酬事项和奖惩事项； 原第一百二十五条原第一百二十五条:公司设总经理: 1名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、 原第一百二十五条原第一百二十五条:: 副总经理或者其他高级管理人员。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、总审计师、总会计师及董事会聘任的其他管理人员 为公司高级管理人员。 修改为修改为：公司设总经理： 1名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理 修改为修改为：： 或者其他高级管理人员。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、总审计师、总会计师为公司高级管理人员。