北京富雷科技股份有限公司股票发行方案.PDFVIP

北京富雷科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-082 832976 证券代码： 证券简称：富雷科技 主办券商：中信建投 北京富雷科技股份有限公司股票发行方案 Beijing FULEITech Co.,Ltd. 主办券商 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零一八年十二月 1 北京富雷科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-082 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 北京富雷科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-082 目录 释 义4 一、公司基本信息5 二、发行计划5 三、非现金资产认购的情况11 四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析12 五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析13 六、附生效条件的股份认购合同内容摘要14 七、其他需要披露的重大事项16 八、中介机构信息17 九、有关声明18 3 北京富雷科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-082 释 义 释义项目 释义 公司、本公司 指 北京富雷科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理 股东大会 指 北京富雷科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《北京富雷科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《北京富雷科技股份有限公司股票发行方案》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》 本次股票发行 指 北京富雷科技股份有限公司本次股票发行 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市中银律师事务所 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估机构 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 北京富雷科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-082 一、公司基本信息 （一）公司名称:北京富雷科技股份有限公司