山东泰维能源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-085 证券代码：835567 证券简称：泰维能源 主办券商：申万宏源 山东泰维能源股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 山东泰维能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第二十次会议于2017 年12 月11 日在公司会议室召开。公司现有董 事6 人，实际出席董事6 人。会议由董事长于希明主持，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于终止对外投资设立济南泰盛华纳燃气有限 公司的议案》，并提请股东大会审议； 2017 年第五次临时股东大会审议通过公司 《关于对外投资设立 济南泰盛华纳燃气有限公司的议案》，拟与山东济华燃气有限公司共 同出资设立控股子公司济南泰盛华纳燃气有限公司，主要从事投资建 设、开发和经营城市管道燃气、CNG 汽车加气站、液化气业务及城市 燃气的生产、采购、储存、加工、输配、销售等业务，注册资本为人 民币1000 万元，其中公司出资人民币510 万元，占注册资本的51%， 山东济华燃气有限公司出资人民币490 万元，占注册资本的49%，具 体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。2017 年8 月28 日披露 了《对外投资设立控股子公司的公告》。 由于山东济华燃气有限公司人民币490 万元出资一直未到位，董 公告编号：2017-085 事会研究决定，终止设立控股子公司。 同意票数为6 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并 提请股东大会审议； 根据公司2017 年4 月16 日召开的2017 年第二次临时股东大会 审议通过的《关于山东泰维能源股份有限公司2017 年第一次股票发 行方案的议案》，共募集资金16,278,292.80 元人民币，募集资金拟 用于：1）支付山东大建建设工程有限公司工程款133 万元； 2）偿 还应付款项8,619,575.22 元；3）以募集资金6,328,717.58 元用于 建设加气站项目。 2017 年8 月10 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关 于变更部分募集资金使用用途的议案》，将本次募集资金中的建设两 个加气站的6,328,717.58 元使用用途变更为对外投资设立新公司及 补充流动资金，其中 510 万元用于设立控股子公司，1,228,717.58 元用于补充流动资金。该议案已于2017 年8 月27 日召开的2017 年 第五次临时股东大会审议通过。 由于终止设立控股子公司，为提高募集资金使用效率，经董事会 研究决定，将募集资金中的用于设立控股子公司的510 万元使用用途 变更为铺设约6 公里天然气管网项目。 管材 200.00 万元 管线施工 300.00 万元 工程设计 3.00 万元 工程监理 7.00 万元 合计 510.00 万元 天然气管网项目的必要性和可行性分析： 公告编号：2017-085 公司目前的加气站以子站为主，在加气站业务整个环节中属于末 端，承担着较高的天然气采购成本以及气源稳定