澳柯玛股份有限公司七届十五次董事会决议公告.PDF

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－004 澳柯玛股份有限公司七届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 澳柯玛股份有限公司七届十五次董事会于2019 年 1 月9 日召开，本次会议以通讯 方式通知、召开和表决，应参与表决董事8 人，实际参与表决董事8 人。本次会议由公 司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于对公司子公司进行增资的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意将控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）的 注册资本由目前的2000 万元增至7000 万元，青岛澳柯玛环境科技有限公司（以下简称 “环境科技公司”）的注册资本由目前的5000 万元增至11000 万元。具体如下： 1、资产管理公司本次增资情况 （1）基本情况 资产管理公司注册地址为青岛市黄岛区前湾港路315 号，法定代表人王英峰，主要 从事企业资产管理、以自有资产对外投资等业务。该公司目前注册资本 2000 万元，其 中：本公司出资1600 万元，持有其80%股权；青岛澳柯玛商务有限公司 （以下简称“澳 柯玛商务”）出资400 万元，持有其20%股权。 （2）本次增资情况 本公司与澳柯玛商务按原出资比例共同出资人民币 5000 万元，对资产管理公司进 行增资，其中：本公司新增出资人民币4000 万元，澳柯玛商务新增出资人民币1000 万 元。本次增资后，资产管理公司股本增加至7000 万元，其中：本公司出资5600 万元， 持有其80%股权，澳柯玛商务出资1400 万元，持有其20%股权。 2、环境科技公司本次增资情况 （1）基本情况 环境科技公司注册地址为青岛市黄岛区团结路 2877 号，法定代表人王英峰，主要 从事空调、洗衣机、干衣机、中央空调等产品的研发制造及销售。该公司目前注册资本 5000 万元，其中：澳柯玛商务出资2650 万元，持有其 53%股权；公司员工持股平台出 资2350 万元，持有其47%股权。 （2）本次增资情况 澳柯玛商务与员工持股平台按原出资比例共同出资人民币 6000 万元，对环境科技 1 公司进行增资，其中：澳柯玛商务新增出资人民币 3180 万元，员工持股平台新增出资 人民币2820 万元。本次增资后，环境科技公司股本增加至 11000 万元，其中：澳柯玛 商务出资5830 万元，持有其53%股权，员工持股平台出资5170 万元，持有其47%股权。 上述增资方中澳柯玛商务为公司全资子公司。 第二项、审议通过《关于公司子公司对外投资的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 同意由青岛澳柯玛商用电器有限公司（以下简称“商用电器公司”）和青岛澳柯玛 进出口有限公司（以下简称“进出口公司”），根据印度尼西亚有关法律法规在雅加达市 共同出资设立子公司，暂定公司名称为：PT AUMCA INDONESIA ELECTRICAL(中文名称： 澳柯玛（印尼）电器有限公司),具体以当地登记机构核定名称为准。该公司的法律形式 为有限责任公司。具体如下： PT AUMCA INDONESIA ELECTRICAL 公司注册资本 25 亿印尼盾（折合人民币约 125 万元），其中：商用电器公司出资22.5 亿印尼盾（折合人民币约 112.5 万元），持有其 90%股权；进出口公司出资2.5 亿印尼盾（折合人民币约12.5 万元），持有其10%股权。 该公司主要从事公司商用、家用制冷产品的销售，具体营业范围根据当地法律法规确定， 存续期内有权无偿使用“AUCMA”商标。 PT AUMCA INDONESIA ELECTRICAL 公司设立后，将在当地销售AUCMA 品牌制冷产品， 有助于扩大公司品牌在印度尼西亚乃至整个东南亚市场的知名度，有利于提高公司自主 品牌产品在当地的销量及市场占有率。 上述投资方商用电器公司、进出口公司均为公司全资子公司。本次境外投资尚需报 经政府有关部门审批备案。 第三项、审议通过《关于增补公司第七届