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上海大屯能源股份有限公司 2017 年度股东大会材料 2018 年4 月26 日 序号 目 录 页码 一 上海大屯能源股份有限公司2017 年度股东大会有关规定 2 二 上海大屯能源股份有限公司2017 年度股东大会会议议程 3 三 议案 1 关于选举魏臻先生为公司第六届董事会独立董事的议案 5 2 关于选举毛中华先生为公司第六届董事会董事的议案 7 3 关于公司2017 年度董事会报告的议案 9 4 关于公司2017 年度监事会报告的议案 36 5 关于公司2017 年度独立董事报告的议案 41 6 关于计提资产减值准备的议案 50 7 关于公司2017 年年度报告的议案 53 8 关于公司2017 年度财务决算报告的议案 54 9 关于公司2017 年度利润分配预案的议案 57 10 关于公司2018 年度财务预算报告的议案 58 关于公司2017 年日常关联交易执行情况及2018 年日常关联交易安排 11 59 的议案 12 关于续聘公司2018 年度审计机构及审计费用的议案 73 1 上海大屯能源股份有限公司 2017 年度股东大会有关规定 （2018 年4 月26 日） 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2017 年度股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效 率，依据中国证券监督管理委员会•上市公司股东大会规范意见‣ 的有关规定，制定如下规定： 一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合 法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权 利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大 会的正常秩序。 四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并 提供书面提纲。 大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织 公司有关人员回答股东提出的问题。 五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以 任何理由搁臵或不予表决。 六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公 司章程，本次股东大会所有议案需由出席会议有表决权股份总数 的二分之一以上通过。