上海航天汽车机电股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-008 上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示  《关于预计2018年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议  本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于调整2017 年度日常关联交易范围及金额的议案》和《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交 2018 年 1 月24 日召开的公司第六届董事会第四十九次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并 发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事 回避表决。 独立董事意见如下： 公司经营层向本人提交了《关于调整2017 年度日常关联交易范围及金额的 议案》和《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们 事前认可后提交董事会审议。 经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见： 本次提交董事会审议的关联交易是公司正常生产经营所需，未发现损害非关 联股东利益的情形。同意将《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》提交公 司股东大会审议。 我们希望公司经营层继续加强日常关联交易的监管力度，提高预计的科学 性，严格按照 《股票上市规则》和公司关联交易内部控制制度等相关要求履行审 批程序，确保公司关联交易的合法合规。 审计和风险管理委员会审核意见如下： 公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于调整2017 年度 日常关联交易范围及金额的议案》和《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》 及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项 为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联 2017 年预计 2017 年 预计金额与实际发生额差 交易 关联人 金额 实际金额 异较大的原因 类别 航天电工集团及其下属企业 3,248 1,488 采购量比预计减少 向关 乐凯胶片股份有限公司 9,302 8,131 采购量比预计减少 联人 内蒙古神舟硅业有限责任公司 24,661 18,876 采购量比预计减少 购买 上海航天技术研究院下属单位 985 970 原材 上海申航进出口有限公司 10,156 8,066 代理进口量比预计减少 料 上海太阳能工程技术研究中心有 1,560 651 限公司 小计 49,912 38,182 内蒙古神舟硅业有限责任公司下 向关 3,846 750 EPC 项目降价调整 属项目公司 联人 上海航融新能源科技有限公司下 注 1 销售