广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事公开征集委托投票权.PDF

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-007 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上 市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事高香林受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019 年1 月24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证 券交易所对本征集报告书的内容不负任何责任，对其内容的真实性、 准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 一、征集人声明 本人高香林作为征集人，谨对公司拟召开的2019 年第一次临时 股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告 书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不 会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本 1 / 9 次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，于2019 年1 月8 日在 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（）上公告。本次征集行动完 全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈 述。本报告书的履行不会违反法律法规、公司章程或公司内部制度中 的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：广东宏川智慧物流股份有限公司 法定代表人：林海川 股票简称：宏川智慧 股票代码：002930 注册地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三 楼 电话：0769 电子邮箱：grsl@grgroup.cc （二）本次征集事项 由征集人针对2019 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向 公司全体股东公开征集委托投票权： 1、《关于公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》 2、《关于公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 2 / 9 核管理办法的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》 （三）本次公开征集委托投票权报告书签署日期为2019 年1 月 7 日。 三、本次股东大会基本情况 本次股东大会召开的详细情况，具体详见刊登在2019 年1 月8 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（）上的《关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。 四、征集人基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事高香林，其 基本情况如下： 高香林，1965 年生，江西财经大学会计专业本科、东北财经大 学经济学专业硕士研究生学历，教授，注册会计师，东莞市财经研究 学会会长；曾任江西经济管理干部学院会计学教授兼系主任、东莞宏 远工业区股份有限公司独立董事等，现任公司独立董事、易事特集团 股份有限公司独立董事、深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事、 三友联众集团股份有限公司独立董事、东莞理工学院城市学院副院长。 （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠 纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任 3 / 9 何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、 主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害 关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2019 年1 月7 日召开 的第二