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飞翼股份有限公司董事、监事换届公告
公告编号:2018-040
证券代码:831327 证券简称:飞翼股份 主办券商:财富证券
飞翼股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、董事会换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
二十二次会议于2018 年11 月29 日审议并通过:
提名张泽武先生、姚利民先生、何石江先生、黄士兵先生、石
玉锋先生、梁小波先生为公司董事,任职期限三年,自公司2018 年
第四次临时股东大会决议之日起生效。
提名陈东琪先生、任官平先生、姚中亮先生为公司独立董事,
任职期限三年,自公司2018 年第四次临时股东大会决议之日起生
效。
本次会议召开7 日前以专人送达、电话通知等方式通知全体董
事,实际到会董事6 人。会议由董事长主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018-040
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事张泽武持有公司股份81,000,000 股,占公司股本的
60.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事姚利民持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
董事何石江持有公司股份19,375,000 股,占公司股本的
14.35%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄士兵持有公司股份1,875,000 股,占公司股本的1.39%。
不是失信联合惩戒对象。
董事石玉锋持有公司股份2,125,000 股,占公司股本的1.57%。
不是失信联合惩戒对象。
董事梁小波持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
独立董事陈东琪持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是
失信联合惩戒对象。
独立董事任官平持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是
失信联合惩戒对象。
独立董事姚中亮持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是
失信联合惩戒对象。
(三)首次任免董监高人员履历
上述姚利民、梁小波为新任董事,陈东琪、任官平、姚中亮为新任独
公告编号:2018-040
立董事。
姚利民,男,汉族,1966 年3 月出生,湖南宁乡人,中共党
员,经济学硕士,工程师,高级经济师。历任湘潭电机厂科技处技
术员;湘潭电机厂计量管理处工程师;湘潭电机厂办公室秘书;湘
潭电机厂成套分公司办公室主任;湘潭电机股份有限公司办公室主
任;湘电集团有限公司总经理助理兼集团公司办公室主任、党委办
主任;湘潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长;湘潭电机
股份有限公司副总经理;湘潭电机股份有限公司副总经理兼供应分
公司经理、生产管理部部长;湘潭电机股份有限公司副总经理兼电
机事业部总经理;湘潭电机股份有限公司常务副总经理,兼湘电长
泵公司董事长。
梁小波,男,汉族,1963 年5 月出生,甘肃定西人,中共党
员,硕士研究生,工学硕士,研究员级高级工程师,享受国务院特
殊津贴专家。1980 年1 月参加工作,历任湖南维尼纶厂职工;湘潭
电机厂牵引所技术员、工程师;湘潭电机集团有限公司技术中心工
程师、高级工程师;湘潭电机股份有限公司技术中心高级工程师;
湘潭电机股份有限公司车辆事业部研究所副所长;湘潭电机股份有
限公司车辆事业部副总经理;湘潭电机股份有限公司车辆事业部常
务副总经理;湘电重型装备(股份)有限公司常务副总经理;湘电
重型装备有限公司董事、总经理;湘电重型装备有限公司董事、董
事长、总经理;湘潭电机股份有限公司副总经理,湘潭电机股份有
限公司技术中心主任(兼)。
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