飞翼股份有限公司董事、监事换届公告.PDFVIP

飞翼股份有限公司董事、监事换届公告.PDF

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飞翼股份有限公司董事、监事换届公告

公告编号:2018-040 证券代码:831327 证券简称:飞翼股份 主办券商:财富证券 飞翼股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、董事会换届基本情况 (一)董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第 二十二次会议于2018 年11 月29 日审议并通过: 提名张泽武先生、姚利民先生、何石江先生、黄士兵先生、石 玉锋先生、梁小波先生为公司董事,任职期限三年,自公司2018 年 第四次临时股东大会决议之日起生效。 提名陈东琪先生、任官平先生、姚中亮先生为公司独立董事, 任职期限三年,自公司2018 年第四次临时股东大会决议之日起生 效。 本次会议召开7 日前以专人送达、电话通知等方式通知全体董 事,实际到会董事6 人。会议由董事长主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 公告编号:2018-040 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)换届后董监高人员情况 董事张泽武持有公司股份81,000,000 股,占公司股本的 60.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事姚利民持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是失信 联合惩戒对象。 董事何石江持有公司股份19,375,000 股,占公司股本的 14.35%。不是失信联合惩戒对象。 董事黄士兵持有公司股份1,875,000 股,占公司股本的1.39%。 不是失信联合惩戒对象。 董事石玉锋持有公司股份2,125,000 股,占公司股本的1.57%。 不是失信联合惩戒对象。 董事梁小波持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是失信 联合惩戒对象。 独立董事陈东琪持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是 失信联合惩戒对象。 独立董事任官平持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是 失信联合惩戒对象。 独立董事姚中亮持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。不是 失信联合惩戒对象。 (三)首次任免董监高人员履历 上述姚利民、梁小波为新任董事,陈东琪、任官平、姚中亮为新任独 公告编号:2018-040 立董事。 姚利民,男,汉族,1966 年3 月出生,湖南宁乡人,中共党 员,经济学硕士,工程师,高级经济师。历任湘潭电机厂科技处技 术员;湘潭电机厂计量管理处工程师;湘潭电机厂办公室秘书;湘 潭电机厂成套分公司办公室主任;湘潭电机股份有限公司办公室主 任;湘电集团有限公司总经理助理兼集团公司办公室主任、党委办 主任;湘潭电机股份有限公司董事会秘书、证券部部长;湘潭电机 股份有限公司副总经理;湘潭电机股份有限公司副总经理兼供应分 公司经理、生产管理部部长;湘潭电机股份有限公司副总经理兼电 机事业部总经理;湘潭电机股份有限公司常务副总经理,兼湘电长 泵公司董事长。 梁小波,男,汉族,1963 年5 月出生,甘肃定西人,中共党 员,硕士研究生,工学硕士,研究员级高级工程师,享受国务院特 殊津贴专家。1980 年1 月参加工作,历任湖南维尼纶厂职工;湘潭 电机厂牵引所技术员、工程师;湘潭电机集团有限公司技术中心工 程师、高级工程师;湘潭电机股份有限公司技术中心高级工程师; 湘潭电机股份有限公司车辆事业部研究所副所长;湘潭电机股份有 限公司车辆事业部副总经理;湘潭电机股份有限公司车辆事业部常 务副总经理;湘电重型装备(股份)有限公司常务副总经理;湘电 重型装备有限公司董事、总经理;湘电重型装备有限公司董事、董 事长、总经理;湘潭电机股份有限公司副总经理,湘潭电机股份有 限公司技术中心主任(兼)。

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