西安海天天控股股份有限公司.PDF

此乃要件　請即處理 閣下如對本通函任何方面或對 閣下應採取的行動有任何疑問 ，應諮詢 閣下的持牌證券交易 商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部西安海天天�控股股份有限公司股份售出或轉讓 ，應立即將本通函及隨附 回條及代表委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證 券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。 香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 西安海天天�控股股份有限公司 * XI’AN HAITIAN ANTENNA HOLDINGS CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8227） 建議修訂章程； 建議重選及委任董事及監事； 及 股東周年大會通告 除非內容另有所指，本封頁所使用的詞彙與本通函「釋義」所界定�具有相同涵義。 本公司謹訂於2016年6月28 日下午2時30分假座中國陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路 25號3樓會議室舉行股東周年大會，大會通告載於本通函第15至19頁。隨函附奉回條及代表委 任表格。 無論 閣下能否出席股東周年大會，務請按照隨附回條及代表委任表格上所印備的指示填妥回 條及表格，並盡快交回本公司之總辦事處（適用於內資股持有人），地址為中國陝西省西安市高 新技術產業開發區碩士路25號，或本公司之H股股份過戶登記處香�中央證券登記有限公司 （適用於H股持有人），地址為香�灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且於任何情況下回 條最遲須於2016年6月8 日交回，而代表委任表格則須於股東周年大會或其任何續會（視情況而 定）指定舉行時間24小時前交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東 周年大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。 本通函將於其刊登日期�在創業板網址之「最新公司公告」網頁一連登載 最少7 日及於本公司網址刊載。 2016年5月13 日 * 僅供識別 創業板之特色 創業板之定位乃為較聯交所其他上市公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市 場。有意投資人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資 決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資�。 由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能較於主板買賣的證券承 受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。 - i - 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .