第一次临时股东大会决议.PDF

永安财产保险股份有限公司二〇一八年 第一次临时股东大会决议 会议时间：2018 年1 月19 日 会议召开方式：通讯表决方式 会议表决情况：永安财产保险股份有限公司二〇一八年 第一次临时股东大会参与表决的股东共20 家，合计持股 292240.6 万股，占公司总股份的97.11%。 会议审议情况： 一、审议了《关于制定〈公司独立董事履职评价办法〉 的议案》。 表决结果：292240.6 万股同意，占出席会议有效表决权 股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权，通过了 《关于制定 〈公司独立董事履职评价办法〉的议案》。 二、审议了 《关于修订〈公司董事尽职考核评价暂行办 法〉的议案》。 表决结果：292240.6 万股同意，占出席会议有效表决权 股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权，通过了 《关于修订 〈公司董事尽职考核评价暂行办法〉的议案》。 三、审议了 《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议 案》。 表决结果：292240.6 万股同意，占出席会议有效表决权 股份总数的100%；0 股反对；0 股弃权，通过了 《关于修订 〈公司信息披露管理办法〉的议案》。 永安财产保险股份有限公司 二〇一七年度股东大会会议决议 会议时间：2018 年6 月26 日 会议地点：永安财险16 楼会议室 会议召开方式：现场会议 会议出席情况：出席永安财产保险股份有限公司二〇一七年 度股东大会的股东21 家，代表股份 2933706000 股，占公 司总股份的97.48%。公司董事、监事出席了本次会议。 会议审议情况： 一、审议了《关于公司购置万科金域国际项目的议案》。 表决结果：2933706000 股同意，占出席会议有效表决权 股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权，通过了 《关于公司 购置万科金域国际项目的议案》。 二、审议了 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的 议案》。 表决结果：1596271900 股同意，占出席会议有效表决权 股份总数的54.41%，0 股反对，上海杉控投资有限公司、上 海复星工业技术发展有限公司、上海复星产业投资有限公司、 上海翼航船舶设备物资有限公司、临安市玲珑房地产开发有 限公司弃权，合计 1337434100 股弃权，占出席会议有效表 决权股份总数的45.59%，通过了《关于公司2017 年度董事 会工作报告的议案》。 三、审议了 《关于〈公司2017 年度监事会工作报告〉 的议案》。 表决结果：2820706000 股同意，占出席会议有效表决权 股份总数的96.15%，0 股反对，临安市玲珑房地产开发有限 公司弃权，持股113000000 股，占出席会议有效表决权股份 总数的3.85%，通过了 《关于〈公司2017 年度监事会工作报 告〉的议案》。 四、审议了 《关于〈公司 2018 年度投资策略及资产配 置报告〉的议案》。 表决结果：2820706000 股同意，占出席会议有效表决权 股份总数的96.15%，0 股反对，临安市玲珑房地产开发有限 公司弃权，持股113000000 股，占出席会议有效表决权股份 总数的3.85%，，通过了 《关于〈公司 2018 年度投资策略及 资产配置报告〉的议案》。 五、审议了 《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的 议案》。 表决结果：1522821900 股同意，占出席会议有效表决权 股份总数的51.91%，上海杉控投资有限公司、上海复星工业 技术发展有限公司、上海复星产业投资有限公司、上海翼航 船舶设备物资有限公司反对，合计 1224434100 股反对，占 出席会议有效表决权股份总数的41.74%，临安市玲珑房地产 开发有限公司、陕西九座投资有限公司、国网英大国际控股 集团有限公司、西安裕华科技投资有限公司弃权，合计 186450000 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的6.36%， 通过了 《关于〈公司2017 年度财务决算报告〉的议案》。 六、审议了 《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的 议案》。 参会股东对该议案进行了充分讨论，同意将2018 年投 资利润预算50,692 万元调整为 79,221 万元。（保持在2017 年投资利润水平） 表决结果：