湖北福星科技股份有限公司关于授权董事会审批公司为子公司.PDFVIP

证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：015-013 湖北福星科技股份有限公司 关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间 相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2015 年3 月15 日，公司第八届董事会第十次会议审议并提请股东大会 授权董事会自2014 年年度股东大会做出相关决议之日起至2015 年年度股东 大会召开之日止，在累计担保额度净增加额不超过人民币100 亿元内审批公 司为子公司（包括公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控 制人的子公司，下同）以及子公司之间相互提供担保。具体情况如下： 1、公司授权董事会为子公司以及子公司之间相互提供的担保，包括但 不限于以下情形： （1）子公司资产负债率超过70%； （2）担保额度超过公司最近一期净审计净资产的10%； （3）公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司最近一期经审计净 资产50％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保； （4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％ 以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保。 2、董事会对如下担保事项拥有审批权。 （1）公司对子公司及子公司之间相互提供保证担保以及公司子公司对 外提供股权质押担保，且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过 100 亿元； （2）公司对子公司及子公司之间相互提供抵押担保 （包括但不限于土 地使用权、在建工程、持有性物业等），单笔担保额不得超过公司最近一期 经审计净资产的 50%，且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过 100 亿元。 （3）公司在授权审批担保事项时，每个被担保对象在授权期内的担保 净增加额不超过40 亿元，且担保期限不超过10 年。 3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经出席董 事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同 意，同时公司履行相关信息披露义务。 4、具体实施时，将根据公司或子公司签订的具体担保合同审查办理。 上述授权不存在关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 本次提请股东大会授权董事会在授权期间内批准提供担保额度的对象 系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司、授权期限内增设的全 资子公司和控股子公司，具体包括但不限于下列子公司： 1、福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”） 成立日期：2001 年01 月18 日 住所：武汉市东西湖区武汉银湖科技产业开发园8 号 法定代表人：谭少群 注册资本：80,000 万元 主营业务：房地产开发、商品房销售 股东情况：公司持有100%股权 截至2014 年 12 月31 日，该公司总资产25,671,924,282.51 元，净资 产7,295,955,524.21 元；2014 年度实现营业收入5,344,320,908.01 元，净 利润 1,042,909,019.52 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）审计）。 2、湖北福星惠誉置业有限公司 成立日期：2003 年08 月29 日 住所：武汉市东西湖银湖科技产业开发园18 号 法定代表人：谭少群 注册资本：30,000 万元 主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务 股东情况：福星惠誉持有100%股权 截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产865,633,979.74 元，净资产 462,418,476.58 元；2014 年度实现营业收入 19,151,123.33 元，净利润 -19,572,584.18 元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计）。 3、咸宁福星惠誉房地产有限