天津市鸿远电气股份有限公司董事任免公告.PDF

公告编号：2019-004 证券代码：830844 证券简称：鸿远电气 主办券商：招商证券 天津市鸿远电气股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二董事会第十四 次会议于2018 年12 月28 日审议并通过： 任命曹珊、宫祥瑾为公司董事，任职期限3 年，自2019 年公司 第一次临时股东大会决议之日起生效。 免去张素的董事职务的议案，自2019 年公司第一次临时股东大 会决议之日起生效。 本次会议召开5 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董 事5 人。会议由董事长鲁涛主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 公告编号：2019-004 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事曹姗持有公司股份为0，占公司股本的0.00%。不是 失信联合惩戒对象。 被任命董事宫祥瑾持有公司股份为0，占公司股本的0.00%。不 是失信联合惩戒对象。 被免职董事张素持有公司股份500,000 股，占公司股本的2.89%。 不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 工作原因。 （四）新任董事人员履历 曹珊，女，1983 年11 月24 日出生于天津，无境外永久居留权。 天津大学工商管理硕士学历。2005 年1 月至2006 年2 月就职于天津 市金大地信息发展有限公司，担任广告部经理；2006 年3 月至2009 年11 月就职于天津电台天津塘沽电视台，担任制片人、主持人；2009 年12 月至2011 年3 月就职于天津市鸿远电气设备有限公司，担任副 总经理；2011 年7 月至2015 年1 月，就职于天津市安一通科技有限 公司，担任法人、总经理；2015 年6 月至2018 年3 月，就职于天津 市木兰文化传播有限公司，担任总经理；2018 年3 月至今，就职于天 津市鸿远电气股份有限公司，担任副总经理。 宫祥瑾，男，1988 年3 月15 日出生于天津，无境外永久居留权。 2011 年毕业于重庆邮电大学移通学院电子信息工程专业，本科学历。 2011 年7 月至2014 年1 月就职于重庆益峰电子科技公司，担任总经 公告编号：2019-004 理。2014 年 2 月至今就职于天津市兴达昌盛农业技术开发专业合作 社，担任总经理。 二、任免对公司产生的影响 张素的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 根据 《公司法》和《公司章程》的相关规定，在新任董事上任前， 张素先生仍按照相应的法律法规和《公司章程》的规定，履行监事 职责。 任免对公司生产、经营的影响： 本次公司董事的任免对公司生产、经营无不利影响。 三、备查文件 （一）《天津市鸿远电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决 议》 （二）《董事简历》 天津市鸿远电气股份有限公司 董事会 2019 年1 月2 日