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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年5 月 阳泉煤业（集团）股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 目 录 2015 年年度股东大会规定2 2015 年年度股东大会表决办法3 2015 年年度股东大会议程4 议案一：关于审议2015 年度董事会工作报告的议案5 议案二：关于审议2015 年度监事会工作报告的议案30 议案三：关于审议2015 年度财务决算报告的议案34 议案四：关于审议2015 年年度报告和摘要的议案39 议案五：关于审议2015 年度利润分配预案的议案40 议案六：关于审议2015 年度独立董事述职报告的议案41 议案七：关于审议2015 年度审计委员会履职报告的议案46 议案八：关于审议2015 年度日常关联交易情况的议案49 议案九：关于审议预计2016 年度日常关联交易的议案56 议案十：关于向下属子公司提供委托贷款的议案 128 议案十一：关于向商业银行申请综合授信额度及新增银行贷款及融 资事项的议案 130 议案十二：关于审议2015 年度内部控制自我评价报告的议案.. 132 议案十三：关于审议2015 年度内部控制审计报告的议案 133 议案十四：关于变更独立董事的议案 134 议案十五：关于续聘2016 年度审计机构的议案 136 第1 页 阳泉煤业（集团）股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2015 年年度股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司 工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的 人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害 其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登 记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得 影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提 问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会 在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主 持人指定的相关人员作出答复或者说明。 七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。 第2 页 阳泉煤业（集团）股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在公司2015 年年度股东大会依法