深圳明阳电路科技股份有限公司第一届监事会第十二次（临时.PDFVIP

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-002 深圳明阳电路科技股份有限公司 第一届监事会第十二次 （临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二 次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019 年1 月4 日以现场会议方式在公司 会议室召开。会议通知已于2018 年12 月29 日以邮件、电话、专人送达等方式 发出。公司应参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人，会议由监事会主席谭 丽平女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定进行换届选举。第二届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事二名， 职工代表监事一名。 公司监事会同意提名谭丽平女士、田利华女士为公司第二届监事会非职工 代表监事（上述非职工代表监事候选人简历详见附件），并提交公司股东大会选 举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。任 期三年，自本议案通过公司股东大会审议之日起，至公司第二届监事会任期届满 为止。 公司拟组建的第二届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 本议案尚需提交至公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位 1 非职工代表监事候选人进行逐项表决。 表决结果：赞成3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。 经审核，监事会同意公司使用闲置资金进行现金管理，使用闲置自有资金进 行现金管理的额度不超过人民币3.5 亿元、使用闲置募集资金进行现金管理的额 度不超过人民币4.1 亿元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12 个月内可 以滚动使用。公司运用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，有 利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定 的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 详见2019 年1 月5 日的巨潮资讯网（），供投资者查 阅。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。 （三）审议通过了《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》。 经审核，监事会认为：本次使用募集资金对子公司九江明阳电路科技有限公 司（以下简称“九江明阳”）进行增资人民币2 亿元，有利于促进募集资金投资 项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司和股东尤 其是中小股东合法权益的情形，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。 因此，一致同意公司使用募集资金以现金方式向九江明阳增资人民币2 亿元。 《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的公告》详见2019 年1 月 5 日的巨潮资讯网（），供投资者查阅。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。 （四）审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。 2 修订后的《公司监事会议事规则》详见 2019 年 1 月 5 日的巨潮资讯网 （），供投资者查阅。 本议案尚需提交至股东大会审议。 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票 三、备查文件