湖南黄金股份有限公司董事会换届选举并征集候选人的公告.PDFVIP

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2018-35 湖南黄金股份有限公司 董事会换届选举并征集候选人的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会任期于2018年5 月17 日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选 举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董 事备案办法》、 《公司章程》等相关规定，将第五届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司相关股 东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （董事候选人推荐表见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1% 以 上的股东，有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。 单一股东或者具有关联关系的股东提名的人数不得超过本次拟选董事人数的半 数。 （二）独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股 份1%以上的股东，有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候 选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起至2018年5月28 日前，按本公告约定的方式 向公司推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方 的董事候选人推荐。 2 、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人 进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。 3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案 的方式提请公司股东大会审议。 4 、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相 关声明。 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立 董事资格证书等）报送深圳证券交易所进行备案审核，经其备案无异议后方可提 交股东大会审议。 6、在新一届董事会成员就任前，第四届董事会董事仍应按照有关法律法规 的规定继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公 司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，并且需具有与担 任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有 下列情形之一的，不得担任公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2 、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4 、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员； 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查