600340华夏幸福2013年第四次临时股东大会会议资料.pdf

华夏幸福基业股份有限公司 2013年第四次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇一三年六月二十五日 华夏幸福基业股份有限公司 2013年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2013年6月25日（星期二）上午10时 会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米） 主 持 人：董事郭绍增先生 (一) 董事郭绍增先生宣读本次股东大会须知并宣布会议开始 (二) 董事会秘书报告会议出席情况 (三) 董事郭绍增先生宣布提交本次会议审议的议案 1. 《关于公司拟签订整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作 协议的议案》 2. 《关于下属公司大厂回族自治县弘润商贸有限公司向关联方借款的关联 交易议案》 3. 《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（经公司第四届董事会第三十次 会议审议通过） 4. 《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司的议案》 5. 《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（经公司第四届董事会第三十一 次会议审议通过） (四) 股东、股东代表发言 (五) 记名投票表决上述议案 (六) 监票人公布表决结果 (七) 董事郭绍增先生宣读股东大会决议 (八) 见证律师宣读股东大会见证意见 (九) 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议上签字 (十) 董事郭绍增先生宣布股东大会结束 第 1 页 共 16 页 华夏幸福基业股份有限公司 2013年第四次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股 东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。 三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表 决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序 按其所持表决权的大小依次进行。 四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、本次股东大会会议共审议5项议案，以上议案全部为普通决议事项，由 出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。 六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢 迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 七、议案表决采取现场记名投票表决方式。每一项议案表决时，只能选择“同 意”、“反对”或 “弃权”之一，并在相应意见前的方框内打 “√”，如不选或 多选，视为对该项议案投票无效处理。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2013 年6 月25 日 第 2 页 共 16 页 议案一、《关于公司拟签订整体合作开发建设经营浙江省 嘉善县约定区域合作协议的议案》 各位股东及股东代表： 本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现将本议案提交本 次股东大会，请各位股东及股东代表审议。具体内容如下： 重要提示 1、合同类型：区域整体合作开发建设经营协议及补充协议 2、合同生效条件：合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公 司董事会及股东大会审议通过之日起生效。 3、合同履行期限：自合同生效之日起，委托期限为18年。 4、对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司