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上海机场第五届董事会第十二次会议决议公告 上海国际机场股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年1月16日召开，会议审议通过了： 一、关于投资建设上海浦东国际机场T1航站楼改造项目的议案 为了满足上海地区航空业务量持续快速增长和建设上海航空枢纽的需要及基地航空公司枢纽运作的要求，公司决定投资建设上海浦东国际机场T1航站楼改造项目。通过对建筑、系统、设备设施扩容以满足浦东机场总体对航站楼旅客处理量的需求；通过改造完善浦东机场T1航站楼的中转功能及流程，满足航空枢纽建设的要求；通过功能布局的调整，解决使用中存在的问题，以提高服务水平和运行效率，提升商业设施的价值。 本次改造按浦东机场T1航站楼远期年旅客吞吐量3,680万人次的运行能力设计，在不停航的情况下组织实施，涉及建筑流程改造工程和行李处理系统改造工程两大部分，同时做好浦东机场T1航站楼与S1卫星厅功能衔接的预留。 该项目具体分为浦东机场T1航站楼建筑流程改造和行李处理系统改造两大部分，估算投资分别为97,985万元和24,238万元，该项目估算总投资合计为122,313万元。 该项目资金来源由公司自有资金解决，预计于2012年底前动工、2014年底竣工，根据相关规定，该项目的具体内容以上海市发改委批复文件为准。 为便于上述事项的顺利开展，授权公司总经理签署投资建设浦东机场T1航站楼改造项目的相关合同及协议并办理有关的其他事项。 二、关于与上海机场（集团）有限公司签订《上海浦东国际机场T1航站楼改造工程建设管理委托协议（委托建设管理模式）》的议案 鉴于上海机场（集团）有限公司拥有专业的建设管理机构和丰富的机场及配套设施工程的建设管理经验，熟悉大型建设项目政府审批程序，为了顺利推进上海浦东国际机场T1航站楼改造工程项目的建设，确保工程建设质量，按期完成工程建设任务，依据公平和诚实信用原则，经协商一致，公司决定与其签订《上海浦东国际机场T1航站楼改造工程建设管理委托协议（委托建设管理模式）》。 根据协议约定，公司委托上海机场（集团）有限公司按批准的建设规模、建设内容和建设标准进行全过程专业化的管理和服务，具体包括项目设计、报批、招标、合同、设备（系统/材料）采购、工程建设、竣工验收、档案移交和备案、工程结算、财务决算及审计等全过程的建设管理和总协调工作（涉及运营相关的信息、机电系统改造、升级的管理界面和内容，双方另行协商明确）；上海机场（集团）有限公司提供上述管理服务，不单独收取服务费用。 上海机场2011年12月运输生产情况简报公告 飞机起降架次（架次） 旅客吞吐量（万人次） 货邮吞吐量（万吨） 项目 本月实际 同比增长 本月实际 同比增长 本月实际 同比增长 总计 28,135 4.44% 329.73 10.57% 26.04 -6.33% 国内 14,397 7.91% 162.76 9.54% 3.81 7.32% 国际 10,560 3.10% 124.73 12.46% 18.91 -7.26% 地区 3,021 -2.89% 42.24 9.15% 3.32 -13.99% 讨论题： 1.简述投资可行性研究报告的主要构成内容。 2.上海机场候机楼的改造投资对其长远发展有何帮助？ 要求： 1、每个班级按学生人数5~8人为一个小组，分成若干小组； 2、每小组根据小组讨论题资料，可先自行安排小组讨论，然后，推选一名小组代表将小组讨论结果拟成书面文字稿，需标上讨论题题目题号，字数在800字以上； 3、书面讨论稿须用A4纸打印上交任课老师，正文字体为宋体，字号小四号，标题居中，字体为宋体，字号为三号，答题纸尾部需标上组号，小组成员须各自签上自己姓名和学号。 关于《上海机场第五届董事会第十二次 会议决议公告》的讨论小结 一、简述投资可行性研究报告的主要构成内容 1.、项目兴建的理由和目标，主要是指项目兴建的理由、预期的目标和项目建设的基本条件。 2、市场预测，包括市场现状调查、产品供需预测、价格预测、竞争力分析、市场风险分析。 3、资源条件评价，包括资源开发利用的基本要求和资源评价。 4、建设规模方案和产品方案，包括建设规模、产品方案及其方案必须按。 5、改造工程地点的选择。 6、技术方案、设备方案和工程方案。 7、原材料燃料供应。 8、总图运输和公用辅助工程。 9、环境影响评价。 10、劳动安全卫生与消防。 11、组织机构与人力资源配备。 1