关于2018年第三次临时股东大会取消部分议案的公告.PDFVIP

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2018-068 深圳高速公路股份有限公司 关于2018 年第三次临时股东大会取消部分议案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2018 年第三次临时股东大会 2 、股东大会召开日期： 2018 年11 月13 日 3、股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600548 深高速 2018/10/12 H 股 00548 深圳高速 2018/10/12 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 序号 议案名称 3 关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案 4.00 关于委任本公司第八届董事会董事的议案 4.01 王增金先生 4.02 文亮先生 2 、取消议案原因 本公司曾于2018 年9 月26 日发出通知，召开2018 年第三次临时股东大会， 以选举董事及股东代表监事。近日，本公司收到部分候选人的通知，表明其因个 人工作原因，不再作为候选人参与选举。由于确定新的候选人需要重新履行提名 程序，根据本公司董事会的授权，本公司董事长同意取消2018 年第三次临时股 东大会拟审议的 《关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案》和《关于 委任本公司第八届董事会董事的议案》。取消议案的原因和程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。 确定新候选人所需的提名程序完成后，本公司将另行安排股东大会以选举董 事及股东代表监事。 三、除了上述取消议案外，于2018 年 9 月26 日公告的原股东大会通知事 项不变。 四、取消议案后股东大会的有关情况 (一) 现场会议召开日期、时间和地点 召开日期时间：2018 年11 月13 日 9 点00 分 召开地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4 层本公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年11 月13 日至2018 年11 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 ( 四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 1 关于修订本公司《公司章程》的议案 √ √ 2 关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先 √ √ 认购权的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为2018 年7 月25 日的《关于深圳 市深国际联合置地有限公司引入战略投资者的公告暨关联交