威高集团有限公司2018年度第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于威高集团有限公司 发行2018 年度第一期超短期融资券的 法律意见书 二〇一八年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing •Shanghai •Shenzhen •Guangzhou •Chengdu •Wuhan •Chongqing •Qingdao •Hangzhou •Hong Kong •Tokyo •London •New York •Los Angeles •San Francisco 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于威高集团有限公司 发行2018 年度第一期超短期融资券的 法律意见书 致：威高集团有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受威高集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人申请发行金额为人民币 10 亿元的2018 年度第一期超短期融资券（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具管理办法》 （人民银行令[2008]第1号）等法律法规和规范性文件，按照交易商协会规则指 引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所根据《公司法》、《管理办法》、《注册 规则》、《业务指引》、《中介服务规则》、《信息披露规则》及《表格体系》 等法律、法规、规范性文件及规则指引，对涉及发行人本次发行的有关事实和 法律事项进行了调查，其中包括但不限于：本次发行的主体资格；本次发行的 程序；本次发行的文件及相关机构；与本次发行有关的重大法律事项及潜在法 律风险。 在前述调查过程中，本所得到发行人如下保证，即其已经提供了本所认为 出具本法律意见书所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或口头证 言，有关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正 本材料或者原件一致，其所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无任何 隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 1 对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所 依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件而出具相 应的意见。 本所依据本法律意见书出具日以前已经存在的事实和我国现行有效的或者 发行人的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、法规、规范性文件及规则指 引，并基于本所律师对该等法律、法规、规范性文件和规则指引的理解而出具。 本所不对有关会计、审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书 中对有关审计报告、评级报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等 数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查和评 价该等数据、结论的适当资格。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行 的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏。 本所同意将本法律意见书作为本期超短期融资券注册的必备的法律文件，随 同其他材料一同报送；本所愿意本法律意见书作为公开披露文件，并依法对所出 具的法律意见承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作任何其他目的或用途。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提 供的有关文件和事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。 一、本次发行的主体 （一）发行人为企业法人 经本所律师核查，发行人是一家在中国境内依法设立并有效存续的有限责任 公司，现持有威海市工商行政管理局2016 年9 月12 日核发的《营业执照》，统