奥吉特生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-071 证券代码：836758 证券简称：奥吉特 主办券商：银河证券 奥吉特生物科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年11 月24 日 2.会议召开地点：上海市浦东新区世博大道1000 号 3.会议召开方式：现场和网络通信相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年11 月19 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事杨鹏飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《公司章程》第一百条和第一百零二条，1/3 以上董事可以提议召开董事会 临时会议；董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议；董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 因董事长自接到提议后10 日内未召集和主持董事会会议，董事朱文峰、左晓仕、 黄杰、杨鹏飞共同推举董事杨鹏飞作为会议主持人。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事5 人。 董事李政伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事常利霞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 公告编号：2018-071 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于免去李政伟的董事长职务》议案 1.议案内容： 因在2018 年 10 月31 日前披露公司半年报过程中，现任董事长李政伟未正常履 职，公司的信息披露工作无法得到保证，时任董事长期间违规挪用募集资金至今 未得到归还，董事提议董事会免去李政伟的董事长职务。 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权1 票。 反对/弃权原因：罢免董事长李政伟时机不成熟 3. 回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于免去奥吉特生物科技股份有限公司董秘》议案 1.议案内容： 因在2018 年10 月31 日前披露公司半年报过程中，现任董秘常利霞未正常履职， 公司的正常信息披露工作无法得到保证，时任总经理期间违规挪用募集资金至今 未得到归还，董事提议董事会免去常利霞的董秘职务。免去常利霞董秘职务后， 公司暂无董秘，由林庆暂为公司信息披露负责人。 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权1 票。 反对/弃权原因：免去常利霞的董秘职务时机不成熟 3. 回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于选举代行董事长职责人选》议案 1.议案内容： 鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为确保公司董事会正常运 公告编号：2018-071 行，根据公司章程规定，拟推选董事杨鹏飞代为履行董事长职责，任期自本次董 事会通过之日起至选举产生新任董事长之日。 2.议案表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权1 票。 反对/弃权原因：罢免董事长李政伟时机不成熟 3. 回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于聘请公司法律顾问事宜》议案 1.议案内容： 为保障公司业务的合法合规开展，维护公司法律权益，现公司准备聘请江苏楚乾 律师事务所作为公司的常年法律顾问。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于公司向厦门金融租赁有限公司办理金融租赁业务》议案 1.议案内容： 根据公司资金业务需求