广州南菱汽车股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2019-004 证券代码：830865 证券简称：南菱汽车 主办券商：广发证券 广州南菱汽车股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年1 月28 日上午10 点。 预计会期0.5 天。 - （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 -