湖北台基半导体股份有限公司2019年第一次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-002 湖北台基半导体股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。 2 、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2 、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 3、会议召开时间 现场会议时间：20 19年1月14 日下午14:00 网络投票时间：2019 年1 月13 日- 1 月14 日。其中，通过深圳证券交易所 系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 14 日上午9:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 1 月 13 日下午15:00 至14 日下午15:00 的任意时间。 4 、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司