四川川润股份有限公司关于成立合资公司暨关联交易事项的公.PDFVIP

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-002号 四川川润股份有限公司 关于成立合资公司暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议 于2018 年 12 月29 日以现场加通讯的方式在公司成都工业园办公楼第三会议室 召开。会议审议通过了《关于成立合资公司暨关联交易事项的议案》 一、 关联交易概述: 公司与管理团队组成的持股平台(暂定名：四川朗润投资企业(有限合伙))、 拟成立新公司经营团队成员组成的持股平台(暂定名：四川德润投资企业(有限合 伙))、自然人钟海晖以及四川润晨科技有限公司（以下简称 “润晨科技”）等合 作方共同发起设立合资公司，注册资本:1,000 万元。其中公司出资400 万元， 占40%的股权；四川朗润投资企业(有限合伙)出资100 万元，占 10%的股权；四 川德润投资企业(有限合伙)出资200 万元，占20%的股权；钟海晖出资100 万元， 占10%的股权；润晨科技出资200 万元，占20%股权。 本次合作对象为公司管理层、经营层参与设立的持股平台公司、公司关联自 然人以及公司关联法人。本次交易构成关联交易。 该关联交易事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,其中同意票 数 5 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,关联董事罗永忠、罗丽华、钟利钢、钟 海晖回避了表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易的规定,本 次关联交易在董事会审批权限之内,无需提交股东大会审批。 二、关联方的基本情况 （一）管理合伙人持股平台 1.企业名称：四川朗润投资企业(有限合伙) （名称以工商登记为准）； 2.注册资本：100 万元； 3.注册地：成都市高新区； 1 4.业务范围：企业管理，企业咨询； 该合伙企业尚未正式成立，合伙企业投资人为公司确定的管理人员以及公司 确定的其他应当激励的人员约 17 人。具体参与人及份额，以合伙企业成立时资 金实缴到位为准。 （二）业务合伙人持股平台 1.企业名称: 四川德润投资企业(有限合伙) （名称以工商登记为准）； 2.注册资本：200 万元； 3.注册地：成都市高新区； 4.业务范围：企业管理，企业咨询； 该合伙企业尚未正式成立，合伙企业投资人为公司确定的合资公司的直接业 务经营团队、液压管理团队及骨干人员约33 人。具体参与人及份额，以合伙企 业成立时资金实缴到位为准。 （三）钟海晖 钟海晖，男，2013 年12 月至今，历任四川普润控股集团有限公司副总经理、 四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润融资担保有限公司 董事长，现任川润股份第四届董事会董事，高级副总裁，兼川润液压总经理。 (四）四川润晨科技有限公司 1.公司名称：四川润晨科技有限公司 2.注册资本：1000 万元； 3.注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街695 号6 栋 1 单元19 楼； 4.法定代表人：罗媛君 5.经营范围：软件技术咨询服务；计算机网络信息技术服务；商务咨询；教 育咨询等。 该公司股东为川润股份实际控制人，为公司关联法人。 三、关联交易标的基本情况 1.公司名称：四川川润智能流体技术有限公司（公司名称以工商登记为准， 以下简称“川润智能”）； 2.注册资本:1,000万元； 3.注册地：成都市高新区； 2 4.法定代表人：钟海晖； 5.经营范围：润滑液压智能化运维服务、技术改造提升服务、产品备品配件 及周边用品服务、专业培训及设备安全诊断服务等；液压泵、阀、过滤器等元器 件研发与销售；(具体以工商核准为准) 四、交易目的和对上市公司的影响 本次交易是为推动公司产业链上下游业务布局，以进一步夯实公司核心竞争