深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决.PDFVIP

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2017-077 深圳市星源材质科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2017 年11 月3 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出 席董事7 人，实际出席董事7 人, 董事韩雪松先生以通讯方式参加会议并表决。会议由 董事陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会 议，会议通知已于 2017 年10 月27 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、 监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 公司已在2017 年11 月3 日召开的2017 年第四次临时股东大会上选举组成第四届 董事会，根据《公司法》、《深