江苏天瑞仪器股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDF

江苏天瑞仪器股份有限公司 2017 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（曾庆生）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在2017 年度工作中，诚实、勤勉、审慎、认 真、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面充分发挥自身的专业优势，针对公司财务管理及定期报告披露中的相关财 务专业问题，提出了相关的意见和建议。 一、出席公司会议及投票情况 2017 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 公司在 2017 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017 年度本人对公司董 事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 1、2017 年度本人出席董事会会议的情况如下： 报告期内应参加董事会次数 5 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次缺席 4 1 0 否 对各次董事会会议审议的相关议案本人均投了赞成票。 2、2017 年度本人出席股东大会会议的情况如下： 报告期内应参加股东大会次数 2 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次缺席 2 0 0 否 二、2017 年度，发表独立董事意见情况 2017 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地 履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础 上，独立、客观、审慎地行使表决权，对2017 年度公司相关事项发表了如下独 立意见： （一）在2017 年 3 月6 日第三届董事会第十四次 （临时）会议上发表了以 下独立意见： 1、关于公司使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司 55.42%股 份的独立意见 2、关于公司使用自有资金对外投资的独立意见 （二）在2017 年4 月21 日第三届董事会第十五次会议上发表了以下独立意 见： 1、关于2016 年度公司控股股东及其他关联方资金占用和当期对外担保情 况的独立意见 2、关于公司2016 年度关联交易事项的独立意见 3、关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见 4、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见 5、关于公司2016年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见 6、关于2016年度利润分配的预案的独立意见 7、关于募集资金投资项目延期的独立意见 8、关于以部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见 （三）在2017 年8 月22 日第三届董事会第十六次会议上发表了以下独立 意见： 1、关于公司2017 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 况的独立意见 2、关于公司2017 年上半年关联交易事项的独立意见 3、关于公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见 4、关于公司会计政策变更的独立意见 （四）在2017 年12 月13 日第三届董事会第十八次 （临时）会议上发表了 以下独立意见： 关于公