柳州两面针股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2018—031 柳州两面针股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六 次会议于2018 年 12 月28 日以通讯方式召开。会议通知于2018 年 12 月21 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应表决董事 九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民 先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重义先生、余兵先生、 魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会 议事规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。 详见公司同期披露的《两面针关于聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构的公告》 （公告编号：临2018-032 ） 同意本议案的9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 2 、审议通过了《关于向柳州两面针房地产开发有限公司提供借 款的议案》。 1 借款总额不超过人民币2,000 万元（含2,000 万元），借款期限为 一年，年利率 7.3% 。详见公司同期披露的《两面针关于向柳州两面 针房地产开发有限公司提供借款的公告》（公告编号：临2018-033 ） 同意本议案的9 票，反对本议案的0 票，弃权0 票。 3、审议通过了《关于提请召开公司2019 年第一次临时股东大会 的议案》。 详见公司同期披露的《两面针关于召开2019 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：临2018-034 ） 同意本议案的9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 三、 上网公告附件 独立董事意见 特此公告。 柳州两面针股份有限公司董事会 2018 年12 月29 日 2